证券研究报告 | 公司点评报告 2024 年 08 月 10 日 基础数据 总股本（百万股） 240 已上市流通股（百万股） 142 总市值（十亿元） 3.8 流通市值（十亿元） 2.3 每股净资产（MRQ） 8.7 ROE（TTM） 10.9 资产负债率 40.9% 主要股东 刘国耀 主要股东持股比例 25.46% 股价表现 科远智慧（002380.SZ） 业绩持续高增，自动化业务带动公司盈利能力提升 TMT 及中小盘/计算机 当前股价：16.01 元 公司发布 2024 年中报，业绩持续高增。我们判断国内火电 DCS 自主可控需求 持续释放是公司业绩保持高增的主要原因，公司作为国内火电 DCS 领军企业， 有望分享本轮火电建设周期红利。我们预计公司 24 年全年有望保持高增趋势， 盈利能力持续提升，维持 "强烈推荐"投资评级。 ❑ 公司发布 2024 年中报，业绩持续高增。公司 24H1 实现营收 8.05 亿元，同 比增长 16.24%；归母净利润 1.10 亿元，同比增长 153.55%；扣非后净利润 1.00 亿元，同比增长 185.01%。报告期内公司经营活动产生现金流量净额 -0.29 亿元。公 ...

| 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半年 度往来累计 发生金额 | 2024 年半年 度往来资金 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 月期末往 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | 来资金余 | | 来、非经营性 | | | | | | | 息） | 有） | 金额 | 额 | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - 南京闻望自动化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 有限公司 中机清洁能源沛 | 子公司 | 应收账款 其他应收 | 2,722.39 | 2,142.82 | - | 1,268.85 | 3,596.36 | 销售产品与劳务 代垫设备及工程 | 经营性 | | | | ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事王培红先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票 表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《南京科远智慧科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定和要求，制定本工作制度。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-025 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于使用法定盈余公积弥补亏损的公告 三、审议程序 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏 损的议案》，同意公司母公司使用法定盈余公积弥补母公司以前年度亏损，并将 该议案提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏损 的议案》，经核查，监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以 前年度亏损符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分 配政策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此， 监事会同意本次法定盈余公积弥补亏损方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司法定盈余公积 10,469.05 万元用于弥补母 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-026 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421 号"文《关于核准南京科远 智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完成 了本次的非公开发行，募集资金 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-024 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露 了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信 息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。专项报告详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符 合《公 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-027 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年8月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议安排 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日下午 15:00 开始，会期半天；网 络投票时间为：2024 年 8 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2024年半 年度报告》全文及摘要 《科远智慧 2024 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2024 年 8 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于 《证券时报》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2024 年半 年度 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 10 日 1 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人赵文庆及会计机构负责人 | | 主管人员 ) 李勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |----------------- ...