南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 25日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司定于2025年5月12日下午15:00-17:00在价值在线网站举办2024年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可登录价值在 线网站（www.ir-online.cn）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书兼副总裁 赵文庆先生、独立董事王培红先生、保荐代表人杨俊丰先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月12日（星期一）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/1nFPFj8h2ne）或 使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-015 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日组织召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-018 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《科远智慧 2024 年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2025 年 4 月 25 日 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方 式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、表决结果：以 3 票同意，0 票 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-005 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十 三次会议于2025年4月23日下午以现场方式召开。会议通知于2025年4月10日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年度董事会 工作报告》 《科远智慧 2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2024年度独立 董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票 表决方式审议通过如下议案： 大缺陷。因此，同意提交董事会审议。 四、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第六届董事会第十三次会议审 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-010 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《科 远智慧 2024 年度分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 南京科远智慧科技集团股份有限公司 二、公司利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2024 年度利润分配预案的合理性说明 公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》及《公司未来三年（2024-2 026 年）股东回报规划》的要求，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可 持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的 制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》及相关格式指引的规定，对科远智慧 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016 年3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远 智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团 股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，对公 司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于 2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币 39.00元，公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发 证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00元后的金额合计人 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A530 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称科远智慧）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了科远智慧2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...