二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名赵湘莲为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 南京科远智慧科技集团股份有 限公司股 份 有 限 公 司 第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-033 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月25日召开公司职 工大会，选举刘铭皓先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 刘铭皓先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，与第七届董事会任期一致。 刘铭皓先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董 事任职资格和条件的相关规定。刘铭皓先生当选公司职工代表董事后，公司第七 届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-034 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤销监事会和监事并 废止<监事会议事规则>的议案》、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的议案以及《《关于制定、修订部分公司治理制度的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于撤销监 事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 三、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王培红作为南京科远智慧科技集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事 会提名为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科远智慧科技集团股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-036 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规及规范性文件的规定，公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于 选举第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由七名董事组成， 其中包括四名非独立董事（包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产 生）和三名独立董事。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘国耀先生、胡歙眉女 士、曹瑞峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王培红 先生、赵湘莲女士、汪进元先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述第七 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-035 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-031 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会十 二次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2025年半 年度报告》全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《科远智慧 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 8 月 27 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-030 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十 五次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年半年度 报告》全文及摘要 《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证 券时报》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及 提名第七届非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名刘国耀先生、胡歙眉女士、 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事第三次 专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 独立董事认为：我们已对刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、刘铭皓先 生的非独立董事候选人任职资格进行了审核。我们认为上述人员的教育背景、专 业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中国证监会 的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 意见的情形；没有被中国证监会 ...

科远智慧公告，2025年上半年营业收入9.8亿元，同比增长21.78%。净利润1.36亿元，同比增长 23.09%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...