南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京科远智慧科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董 | 是 | | | 事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专 | 是 | | | 职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10） ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 25日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司定于2025年5月12日下午15:00-17:00在价值在线网站举办2024年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可登录价值在 线网站（www.ir-online.cn）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书兼副总裁 赵文庆先生、独立董事王培红先生、保荐代表人杨俊丰先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月12日（星期一）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/1nFPFj8h2ne）或 使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-007 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金存放与实际 使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-016 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会 [2024]24号)（以下简称"《解释18号》"）相关规定进行变更，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会 计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释 公告》以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 18 号》的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定执 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-006 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 2010 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263 号）核准， 公司于 2010 年 3 月 19 日公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行 价格人民币 39.00 元，公司募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元，2010 年 3月24日收到广发证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐 费用人民币 26,520,000.00 元后的金额合计人民币 636,480,000.00 元，存入公 司开设在交通银行南京江宁支行银行账户（账号：320006637018010080246）内， 另扣除审计、验资、律师及信息披露等发行费用 5,553,184.56 元（不含上市路 演费、 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2024年年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务负责人赵文庆先生的书面辞职报告，因个人原因，赵文庆先生申 请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司副总裁及董事会秘书职 务。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，赵文庆先生持有公司股份 37,968 股，将严格按照《中华人民 共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。公司及董事会对赵文庆先生任 职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任汪怡璐女士为 公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-017 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司2025年度日常关联交易预计金额上限为人民币1,500万元，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案已经公司第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需 提交公司股东大会审议。 2、预计2025年日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 额 | 已发生金额 | 发生金额 | | 向关联人销 售商品 | 山西磐控新 能源技术有 | 销售产品、 服务等 | 市场定价 | ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 ...