本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事徐文英女士因其个人原因向公司提交了辞职报告，辞去公司的独立董事及相关 董事会专业委员会职务。详见公司2024年10月15日披露于《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-035）。 为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届 董事会独立董事的议案》，董事会同意提名窦军生先生（简历见附件）为公司第 八届董事会独立董事候选人，如经公司股东大会选举成为独立董事后，由窦军生 先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名 委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。窦军生先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 窦军生先生已取得证券交易所 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2024 年度公司及控股子公司与关 联方安徽华烨特种材料有限公司（以下简称"安徽华烨"）发生的日常关联交易 及金额。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2023-047）。 基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 ...

Revenue and Profitability - Q3 2024 revenue reached ¥659,910,311.64, a 0.83% increase year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,934,243,188.17, up 4.32%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,840,851.59, down 50.40% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥139,616,162.92, a decrease of 13.77%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, a decline of 53.33% compared to the same period last year, while diluted earnings per share also fell by 53.33% to ¥0.07[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,934,243,188.17, an increase of 4.3% compared to ¥1,854,098,057.37 in Q3 2023[16] - Net profit for Q3 2024 was ¥139,500,064.07, a decrease of 14.3% from ¥162,770,474.46 in Q3 2023[17] - Total revenue for the third quarter was approximately CNY 139.5 million, a decrease from CNY 162.4 million in the previous year, representing a decline of about 14.1%[18] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.34, down from CNY 0.39 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 12.8%[18] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥29,336,576.15, down 86.44% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 29.34 million, significantly lower than CNY 216.4 million in the previous year, indicating a decline of about 86.5%[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 27.4 million, compared to CNY 1.15 million in the previous year, showing a substantial increase[20] - Cash outflow for investment activities was CNY 213.5 million, up from CNY 173.6 million in the previous year, representing an increase of approximately 22.9%[20] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 14.33 million, an improvement from negative CNY 105.92 million in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 473.06 million, down from CNY 811.29 million at the end of the previous year, a decrease of approximately 41.7%[20] - The company reported a foreign exchange loss of CNY 4.51 million, compared to a loss of CNY 354.01 million in the previous year, indicating a significant improvement[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,786,136,539.30, reflecting a 1.09% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥3,786,136,539.30, compared to ¥3,745,297,836.46 at the end of Q3 2023[15] - Total liabilities increased slightly to ¥1,614,004,840.59 in Q3 2024 from ¥1,609,774,858.11 in Q3 2023[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,161,052,276.59, up from ¥2,124,327,457.38 in the previous year, marking an increase of 1.7%[15] Investments and Expenses - The company's fixed assets increased by 33.46% due to the completion of part of the "annual production of 60 million square meters of intelligent conveyor belt project" by its wholly-owned subsidiary[5][6] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥61,103,833.19, a decrease from ¥65,669,677.61 in Q3 2023, indicating a reduction of 6.5%[16] - Financial expenses rose by 132.22% year-over-year, mainly due to a decrease in interest income from term deposits[8] - The company reported other income of ¥39,878,107.97 in Q3 2024, compared to ¥28,363,395.70 in the same period last year, reflecting a growth of 40.5%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,074[11] - The largest shareholder, Shen Gengliang, holds 20.92% of the shares, totaling 86,110,293 shares[11] - Zhejiang Shuangjing Investment Co., Ltd. holds 4.03% of the shares, totaling 16,605,000 shares[11] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] Future Outlook - The company plans to continue focusing on investment activities and managing cash flow effectively to improve financial performance in the upcoming quarters[20] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议决议，公司定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午1 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦军生作为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二○二四年十月十五日 徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐文英女士的辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就 任前，徐文英女士仍将按照有关法律、法规和公司独立董事制度的相关规定继续 履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董 事补选工作。 截至本公告披露日，徐文英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐文英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责， 勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会向徐文英女士在任职期间对公司发 展所做出的贡献表示诚挚感谢！ 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.26元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号） ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于不向下修正双箭转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至2024年9月20日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.26 元/股）85%的情形，已触发"双箭转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第八届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "双箭转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起的六个月 内（即2024年9月23日至2025年3月22日期间），如再次触发"双箭转债"转股价 格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的时间 从2025年3月23日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"双箭转债"转股价 格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双箭转债" 转股价格的向下修正权利。 公司于2024年9月20日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于双箭转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 转债代码：127054 转债简称：双箭转债 当前转股价格：人民币7.26元/股 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）存续期内，当浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）股 票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 （四）可转债转股价格的调整 根据相关规定和《募集说明书》的约定，"双箭转债"的初始转股价格为7.91 元/股。 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 日）收市后登记 在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向 ...