董事会战略委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）发展 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《苏州东山精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 苏州东山精密制造股份有限公司 （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司） 董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进 董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职条件必须符合《公司章程》之规定。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满 前由股东会解除其职务。职工代表董事通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。每届董事任期三年，任期届满 可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董 事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月制订） 第一章 总则 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除法律法规、《公司 章程》或本制度另有规定外，公司收到辞职报告之日辞职生效。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 第六条 如存在下列情形，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的 空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-075 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实控人袁永峰部分股份解除质押的通知。具体情况如下： 一、控股股东股份解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | （万股） | 份比例 | 本比例 | 起始日 | 解除日期 | | | 袁永峰 | 是 | 1760 | 7.11% | 0.96% | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 云南国际信托有限公司 | | 袁永峰 | 是 | 1612 | 6.51% | 0.88% | 2024-11-19 | 2025-10-15 | 云南国际信托有限公 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名徐维东先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》及其附件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修 订<公司章程（草案）>及其附件的议案》，上述议案需经公司股东会审议。现将 有关情况公告如下： 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-071 根据本次发行上市工作的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外有关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《公司章程》及其附件 进行修订，形成本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则 （草案）》《董事会议事规则（草案）》。 同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的， 根据境内外法律法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要 求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-070 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市 审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健 国际"）为公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称"H 股"）股票并申请 在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够 的专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计 需求，根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行 上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文 件提供意 ...

证券日报网讯东山精密（002384）10月15日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日， 公司股东总户数115，228户。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯东山精密10月15日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司经营情况良好，公司将持 续做好业务经营、完善公司治理结构，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司发 展和投资者回报，努力以业绩增长带动价值成长，更好地维护中小股东的长远利益。 ...

Group 1 - The A-share PCB sector experienced a downturn, with Jiangnan New Materials hitting the daily limit down [2] - Other companies such as Shenzhen South Circuit, Hangzhou Dianzi, Dongshan Precision, Pengding Holdings, Xingsen Technology, and Huadian Co. also saw declines [2]