苏州东山精密制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以 及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、各子公司和各分支机构的负责人； （三）公司各子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员； （四）公司派 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二章 印章的刻制和启用 第三章 印章的领取和保管 第一条 为维护苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）印章 刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从公司运作 规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公 司利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、 财务专用章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务 报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本 等。 第四条 公司董事会授权公司印章由公司法务部负责管理和使用；法定代 表人印章由公司法人代表授权公司财务部负责管理和使用；公司 董事长授权财务专用章由公司财务部负责管理和使用；公司董事 长授权合同专用章由公司法务部负责管理和使用。 董事会印章由公司董事会授权公司证券部负责管理和使用。 第五条 印章的刻制由需刻印部门负责人根据工作需要提出雕刻印章的 申请（因机构变动需刻制新印章时，更换旧印章须凭旧印章原 样），报公司法务部批准后方可 ...

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及《公司章程》 的有关规定； （二）以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的 主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化。 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）的对 外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全， 提高投资效益，维护公司及全体股东的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他 法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各 种形式的投资活动的行为。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： 第六条 公司对外投资的审批应当严格按照相关法律、法规和《公司章 程》等有关规定的权限履行审批程序。 公司对外投 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的决策权限 第六条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或者股东会审 议通过，公司或其子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保。 第七条 公司对外担保均需提交董事会审议，对外提供担保属于下列情 形之一的，还应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议： （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保总额之和。 全体董事和高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承 担连带责任。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司及子公司为他人提供对外担保，应当采取反担保等必要的 措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要 求对方提供反担保。 第一条 为规范苏州东山精密股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为，有效防范和控制对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并 公告。 第一条 为了维护苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）全体 股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平 等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》、《苏州东山精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及国家其它相关法律、法规， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 ...

第二章 人员组成 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的 具体理由，并进行披露。 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会 同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员 的薪酬分配方案，须报董事会批准。 第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第一条 为进一步建立健全苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称 公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》《苏州东山精密制造股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 进行披露。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第八条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第十条 董事会、召集人或半数以上委员有权提议召开提名委员会会议。 第十一条 提名委员会会议通知应于会议召开前五天通知全体委员。若经 全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。 第十二条 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他 一名委员主持。 第十三条 提名委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行。若委员与 会议讨论事项存在利害关系，应予以回避，因回避无法形成有 效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 第十四条 提名委员会委员委托其他委员代为 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关 规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书是公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任免程序 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识和三年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理 1 第一条 为促进苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规 ...

信息披露管理制度 苏州东山精密制造股份有限公司 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息 披露的义务。公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规 定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地 报送及披露信息，要体现公开、公正、公平对待所有股东的原 则。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应 当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。 但是，法律、行政法规另有规定的除外。信息披露义务人不得 以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公 告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 除依法需要披露的信息之外，公司及其他信息披露义务人可以 自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不 得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者，不得利用自愿 披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利 用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第三章 信息披露的内容 第五条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事 会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买 第一条 为加强苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份 变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十八条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。公司董事、高级 ...