证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-152 北京大北农科技集团股份有限公司 关于签署《投资合作意向协议》《战略合作意向协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于近 日与厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）签署了《投资合作意向协 议》，并与福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"）签署 了《战略合作意向协议》。 其中，与傲农投资签署的《投资合作意向协议》将根据傲农投资经审计的财 务数据为参考依据，且不存在重大风险或潜在问题前提下，以合理公平的价格， 公司拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于 51%的股权；与傲农生物签署 的《战略合作意向协议》包括拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资 产，拟投资金额不超过 6 亿元，同时双方拟在供应链共享、联合采购、业务资源 整合、资产整合、股权合作等层面展开多层面的战略合作，使双方互惠互利，实 现农业产业的整合和发展。 本次意向合作尚处于初步洽商阶段，公司将正式聘请中介机构对 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及注销部分限制性股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划调整回购价格及回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-151 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"安陆绿色巨农农牧食品 有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、 清远大北农生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、乌兰察布大 北农农牧食品有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、四川驰阳农业开发 有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、九江大北农水产科技有限公司、云南 大天种业有限公司、北京丰度高科种业有限公司"提供担保，公司对上述被担保 对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有 效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-147 一、关联交易概述 1、担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司将为参股公司乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾 安大北农"）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称"辽宁畜牧"）、葫芦岛大 北农农牧食品有限公司（以下简称"葫芦岛大北农"）、昌乐大北农农牧食品有 限公司（以下简称"昌乐大北农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称 "青岛大北农"）分别提供不超过 15,000 万元、4,000 万元、3,000 万元、2,900 万元、2,000 万元的连带责任保证担保。 2、关联关系说明 由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安大北农、辽宁畜牧、葫芦岛大北农、 昌乐大北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称 "黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理， 公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。 3、董事会审议情况 北京大北农科技集 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-144 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、 谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均 以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年八月修订 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 目录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称 "《章程指引》"）、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定制订 本章程。 第二条 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-145 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对 本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公 司进行了 2022 年度利润分配预案和 2023 年前三季度利润分配，此次调整 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议， 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》，因公司层面 2022 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中规定的第二个解除限售 期的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 23,643,325 股。同时，公司 4 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激 励条件，公司董事会决定回购注销该 4 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 198,000 股。此次回购注销限制性股票合计 23,841,325 股，占公司目前总股本的 0.0058%。该部分股票均为首次授予限制性股票，鉴于公司 2022 年度利润分配方 案和 202 ...

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-149 北京大北农科技集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现 行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下： 一、变更公司注册资本 | | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 4,136,082,853 | 元。 | 4,112,241,528 | 元。 | 二、修改《公司章程》 1 | 第十三条 公司的经 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-146 | 专门委员会 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 原召集人 | 原委员 | 现召集人 | 现委员 | | 薪酬与考核 | 谯仕彦 | 谯仕彦、岳彦芳、 | 冯玉军 | 冯玉军、岳彦芳、 | | 委员会 | | 宋维平 | | 宋维平 | | 审计委员会 | 岳彦芳 | 岳彦芳、冯玉军、 | 岳彦芳 | 岳彦芳、冯玉军、 | | | | 谈松林 | | 邵丽君 | 公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会调整情况如下： 1 公司第六届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任 期与公司第六届董事会任期一致。 北京大北农科技集团股份有限公司 关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告，谯仕彦先生向 董事会提出辞去公司独立董 ...