证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-011 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 （一）公司及控股子公司担保进展情况 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"清 远大北农生物科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、恩施州绿色巨农农 牧有限公司、阆中大北农农牧食品有限公司、海南大北农生物科技有限公司、兆 丰华生物科技（福州）有限公司、兆丰华生物科技（北京）有限公司、长春大北 农贸易有限公司、广西巨农饲料科技有限公司、鲁山大北农农牧食品有限公司、 新疆大北农牧业科技有限责任公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大 北农农牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富农商贸发展有 限公司、北京右信供应链管理有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、 四川大北农农牧科技有限责任公司、宿迁大北农饲料有限责任公司、天津大北农 生物科技有限公司、福泉大北农农业科技有限公司、云南大天种业 ...

2、2025 年 1 月参股公司生猪销售数量为 31.09 万头，销售收入 5.41 亿元。其中销 售数量环比增长-17.88%，同比增长 17.68%；销售收入环比增长-19.97%，同比增长 29.43%；商品肥猪出栏均重 113.83公斤，销售均价 15.22元/公斤。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-010 北京大北农科技集团股份有限公司 上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业 务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数 据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。 2025年1月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年1月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 69.49 万头；销售收入当月合计为 11.83 亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为 15.34 元/公斤。公司控股及参股 公司销售情况如下： 1、2025 年 1 月控股公司生猪销售数量为 38.40 万头，销 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 043 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 2 月 10 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰 国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北农科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-009 北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14：30 开始 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园 行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人： ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 1 2、培训人员：持续督导人员马明宽、来晋超、赵麓、万高峰 3、参加培训人员：大北农董事、监事、高级管理人员等 二、培训内容 本次培训的主要内容为新"国九条"及配套政策要点解读、募集资金使用 与管理要求及廉洁从业宣传。 三、培训结论 本次培训围绕 2024 年新"国九条"减持新规、分红政策新规、退市制度及 募集资金使用与管理要求等相关法规的修订背景与核心内容，重点讲解了上市 公司股东及董监高减持要求、公司分红注意事项，帮助参训人员全面理解和准 确把握相关法规的实务要点。通过培训，参训人员加深了对募集资金存储与使 用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的理解，有助于公司加强募集资金 日常监管，不断提高规范运作水平和信息披露质量。此外，本次培训宣导了廉 洁从业主要规定。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 2024 年度持续督导培训情况的报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-004 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他 董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司乾安拓北拓牧业科技 有限公司（以下简称"乾安拓北拓"）提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。 （二）关联关系说明 公司现任副董事长张立忠先生为乾安拓北拓母公司黑龙江大北农食品科技 集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人，并担 任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因 此以上担保构成关联交易。 （三）决策程序 公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供 担保暨关联交易的议案》。关联董事张立 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-007 北京大北农科技集团股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于2025 年1月24日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次 （临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司部分募 投项目变更，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司根据所处行业市场环境及 生产经营需要，并经过谨慎的研究论证，对公司"大北农辽宁区核心科技园建设 项目"进行变更，以更好地适应公司经营的需要，提高募集资金使用效率。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）注册通过，公司向 特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人 民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.2 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司持续督导 2024年8-12月现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：大北农 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘登 | 联系电话：010-59026939 | | | 保荐代表人姓名：马明宽 | 联系电话：010-59026713 | | | 现场检查人员姓名：马明宽、来晋超、赵麓、万高峰 | | | | 现场检查对应期间：2024年8月至2024年12月 | | | | 现场检查时间：2024年12月25日-2025年1月10日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅公司三会资料；（3）查阅、复 | | | | 核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）对上市公司董事、高级管理人 | | | | 员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-005 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》 饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售 半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此， 饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的募投项目"大北农辽宁区核 心科技园建设项目"实施主体为辽宁 ...