经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1710 号）注册通过，公司 向特定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行 价人民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值 税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。上 述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 7 月 26 日出具 XYZH/2024CDAA4B0344 号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行了专户存储。 二、募集资金投资项目的基本情况 1 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-090 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，对大北农部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）注册通过，公司 向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价 人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金 额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集 资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024 年7月26日出具XYZH/202 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科 技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）下属子公司北镇大北农农牧食品 有限公司（以下简称"北镇大北农"）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简 称"哈尔滨巨农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称"青岛大北农"）、 沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"沈阳拓北拓"）、石家庄环山饲料有 限公司（以下简称"石家庄环山"）分别提供不超过5,000万元、2,500万元、1,000 万元、1,000万元、1,000万元的连带责任保证担保。 （二）关联关系说明 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，对大北农使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）注册通过，公司 向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价 人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金 额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集 资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024 年7月2 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-091 北京大北农科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1710 号），公司 向特定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行 价人民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值 税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。 上述募集资金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，于 2024 年 7 月 26 日出具 XYZH/2024CDAA4B0344 号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管 理，并与中德证券有限责任公司（以下简称"保荐 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-093 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-087 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 九次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-088）。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2025 年第三 季 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-086 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生现场参加会议， 其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

2025 年第三季度报告 北京大北农科技集团股份有限公司 1 北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-088 北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人姜晗及会计机构负责人(会计主管人员)张欣声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 年初至报告期末 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-089 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临 时）会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。根据《公 司法》《北京大北农科技集团公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 一、审议程序 （一）本次利润分配预案的基本内容 19,706,600 股后计算的股本 4,280,371,965 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.3 元（含税），预计共分配现金股利 128,411,158.95 元（含税），本次 不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转以后期间。 （二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则 自利润分配预案公告后到方 ...