证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2025-037 北京大北农科技集团股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：充分利用期货市场的套期保值功能，锁定北京大北农科技集团 股份有限公司及子公司（以下简称"公司"或"大北农"）原材料成本和生猪 销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的 风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而 实现公司高质量稳健发展。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商 品期货套期保值业务。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易 的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆 粕、豆油、菜粕、油脂等产品。 交易金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最 高占用额不超过 3 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 风险提示：对于在开展商品期货套期保值交易过程中存在价格波动风险、 资金风险、内部控制 ...

一、开展套期保值业务的背景和必要性 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事饲料、生 猪等的生产和销售。近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪 及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公 司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价 格波动带来的风险，公司（含子公司）拟使用自有资金进行玉米、豆粕、生猪等 商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1．商品套期保值的品种 公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌 交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，包括生猪、玉米、小麦、大豆、 豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。 2．拟投入的资金金额 根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超 过 3 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3．业务期间 自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，即 在该期间内可开展商品期货套期保值业务。 4．资金来源 公司自有资金。 三、开展商品期货套期保值 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-041 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2024年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以及北京大北农科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对预期无法收回 的应收账款、其他应收款进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）整体情况 经过对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的 资产，如应收账款、其他应收款、存货、无形资产、生物资产、长期股权投资等 进行全面核查和减值测试后，报告期内，公司 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京大北农科技集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 经核查独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京 大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的独立性情 况进行评估 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对公司股东负 责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一 步完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 月 24 日 | 第六次会议 | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告》及其摘要 | | | | | 《2023 年度审计报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农2024年内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照内部控制评价制度的要求，以风险导向原则确定纳入评价范围的主 要单位、业务和事项。本次纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及下属分 子公司。本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。 在公司层面，对公司治理、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、 风险评估、信息与沟通、内部监督等方面从内部控制的设计有效性和运行有效性 两方面进行全面系统评价。 在业务层面，对人力资源、资金管理、采购与付款管理、生产管理、质量管 理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发、工程项目管理、担保业务、业务 外包、 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-040 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，公 司监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司 现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到 位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发 展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情 形发生。 综上所述，全体监事一致认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 监事签字： 周业军签字： 张颉签字： 张爱平签字： 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2025 年 4 月 24 日 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会成员，本着实事求是的原则和对公司全体股东认真负责的态度，对公司 《2024 年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为： 1、公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定； 2、报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 ...