证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-110 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年9月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年9月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 54.42 万头，1-9 月累计为 427.63 万 头；销售收入当月合计为 12.01 亿元，1-9 月累计为 78.08 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月均价为 18.66元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： | 项目 | | | | 生猪销售数量（万头） | | | | | 生猪销售收入 | （亿元） | | | 育肥猪价格 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司类型 | 控股公司 | | 参股公司 | | | 合计 | | 控股公司 | | 参股公司 | 合计 | | 当月销售均价 | | 期间 | 当月 | 累计 | 当月 | ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-104 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 1、本次回购注销原因 （1）2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就 根据《2021 年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票第三个解除限售期 的业绩考核目标如下： | 解除限售期 | 业绩考核目标 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年十月修订 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-107 北京大北农科技集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时） 会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，因公司层面 2023 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中规定的第三个解除限售期的业绩 条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条件的限制性股票 22,797,325 股。 同时，公司 29 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司 董事会决定回购注销该 29 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 846,000 股。 此次回购注销限制性股票合计 23,643,325 股，占公司目前总股本的 0.55%。该部 分股票均为首次授予限制性 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-108 根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通 过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟 对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下： 一、变更公司注册资本 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六 届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司层面 2023 年相关业绩考核指标未 达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中规 定的第三个解除限售期的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到解除限售条 件的限制性股票 22,797,325 股。同时，公司 29 名限制性股票激励对象因个人原 因离职已不符合激励 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-105 北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、基本情况 为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农集团"）间接控股子公司 安徽昌农农牧食品有限公司（以下简称"昌农农牧"或"标的公司"）拟与合 肥市种业之都建设及科技强农发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投 资方"）签署《增资协议》及《增资补充协议》（以下合称"《增资协 议》"）。《增资协议》约定投资方向昌农农牧增资 3,000 万元，其中新增注册 资本 1,524.07 万元，资本公积 1,475.93 万元，取得昌农农牧 4.76%的股权。 公司控股子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称"大佑吉畜牧" 或"控股股东"）持有昌农农牧 80.99%的股权，大佑吉畜牧及昌农农牧其他原 股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，昌农农牧注册资本由 30,481.40 万元增至 32 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-103 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生，董事谈松林先生、邵丽君女士现场参 加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》 根据《2021 年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票第三个解除限售期 的业绩考核目标如下： 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事宜的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事宜的法律意见 京天股字（2021）第 570-7 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-106 为配合市场发展的需要和提高管理效率，促进公司与客户的深度合作，进一 步提高融资效率并促进公司扩大销售规模，公司拟增加授权北京科高大北农生物 科技有限公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，授权担保额度 不超过 1,000 万元，主要用于供应链金融贷款使用，含本次授权内，公司授权子 公司为客户提供担保额度累计不超过人民币 25,050 万元，并将担保授权有效期 延长至 2024 年年度股东大会召开之日。 1 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司 于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日分别召开第六届董事会第九次（临时） 会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续授权子公司为客户 提供担保的议案》（公告编号：2023-156、 2024-005），同意授权云南大北农饲 料科技有限公司等 29 家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融 资担保，担保额度合计不超过人民币 24,050 万元，此担保授权将于 2024 年 12 月 30 日到期。 特别提示 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-109 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次（临时）会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平 ...