证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-092 关于转让浙江惠嘉生物科技股份有限公司股权的公告 1.基本情况 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1 易。本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 1.公司名称：杭州百惠生物科技有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属的合伙企业北 京大北农科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"科创基金"）于 2022 年 3 月以增资入股方式取得浙江惠嘉生物科技股份有限公司（股票代码： 873785.NQ，以下简称"惠嘉股份"）6.15%的股权（经稀释后目前持股比例为 5.9941%），增资金额 4,000 万元，并与其实际控制人、其他股东签署《关于浙江 惠嘉生物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）。 现科创基金拟与杭州百惠生物科技有限公司（以下简称"百惠生物"）、惠 嘉股份实际控制人签署《 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年八月修订 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-090 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决， 会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-09 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-094 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2024年8月21日召开第六届董事会第二十一会议和第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金232,783,172.71元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确 同意的意见，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 1 鉴于本次发行实际募集资金净额低于《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为 保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，综 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-089 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生 现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-096 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行人民 币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 3.31 元，募 集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 26 日划至公司指定账户，并经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 7 月 26 日出具《验资报告》 XYZH/2024CDAA4B0344 号。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储 管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管 协议》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 0 中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd. (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 ) 二〇二四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"大北农" 和"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《中德证券有限责任公司 关于北京大 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年八月 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 邵根伙 张立忠 宋维平 谈松林 林孙雄 邵丽君 臧日宏 岳彦芳 冯玉军 周业军 张 颉 张爱平 全体非董事高级管理人员签名： 姜 晗 尹 伟 北京大北农科技集团股份有限公司 年 月 日 2 全体监事签名： 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 3 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 4 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 5 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 6 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 7 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 8 北京大北农科技集团股份有限公司 上市公告书 9 北京大北农科技集团股份有限 ...

特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-086 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 1 ...