维信诺科技股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第八章 | | 绩效评价与激励约束机制 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | | 信息披露 42 | | 第十一章 | | 通知和公告 42 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十三章 | | 修改章程 45 | | 第十四章 | | 附则 46 | 维信诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-140 维信诺科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第六届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月21日（星期二）下午14：30召开2023年第五次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2023年11月16日（星期四） 1 （七）出席对象： （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年11月21日（星期 二）下午14:30。 通过 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员 恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》的规定以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工 作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 董事、监事、高级管理人员问责制度 维信诺科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员问责制度 （2023 年 10 月） 第三条 问责对象为公司的董事、监事、高级管理人员（即被问责人）。 公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员的问责适用本制度；公司中层 管理人员、一般管理人员的问责可以参照本制度执行。 第四条 本制度坚持以下原则： 第二章 问责范围 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-135 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权注销完成的公告 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届 满但尚未行权的股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》相关规定，截至 2023 年 10 月 17 日，公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届满，205 名激励对象未在行 权期内行权完成，公司拟对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第一个行权期 205 名激励对象所持有的已届满但尚未行权的 5,293,161 份股票 期权予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-134 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技 有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司 提供总额度不超过人民币 173 亿元的担保。担保额度有效期为公司 2022 年度股 东大会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的公告》和其他相关公告。 二、担 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-132 维信诺科技股份有限公司 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司披露了《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》。 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届 满但尚未行权的股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施简述及已履行的程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 金证法意[2023]字 1019 第 0788 号 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2023]字 1019 第 0788 号 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-130 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月11日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月19日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股 票期权的议案》 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定： 本次股票期权首次授予部分的第一个 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月11日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月19日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出 席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-131 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1 展融资租赁业务提供担保的议案》 经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展 融资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批 程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 杨有红 关于公司第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 19 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三十七次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期已届满但尚未行权的股票期权的独立意见 经核查，我们认为：根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及相关规定，公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，注销审议流程合法、合 规，未侵犯公司及全体股东的利益 ...