证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-097 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年8月8日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年8月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司 申请银行借款提供反担保的议案》 监事会认为：公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光 电"）申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需 要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-100 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第六届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2023年8月31日（星期四）下午14：30召开2023年第四次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年8月31日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023 年8月31日上午9:15至2023年8月31日下午15:00期间的任意时间。 维信诺科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易 ...

维信诺科技股份有限公司 关于增加 2023 年度上市公司综合授信额度的公告 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-098 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度上市公司申请综合 授信额度的议案》。同意公司向银行及非银行类金融机构申请不超过 30 亿元人 民币的敞口授信额度和 20 亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度。 三、备查文件 《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》。 为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将上述敞口授信额度由 30 亿元增加至 40 亿元，授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等业务。具体金 额将在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 综合授信额度有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日至2024年 5 月 17 日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求， 该 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-099 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）因日常经 营的需要，拟向国家开发银行苏州市分行申请借款，贷款金额为人民币 5 亿元， 借款到期日不超过 2025 年 12 月 31 日（具体借款期限以最终签署的合同为准 ）。 昆山国创投资集团有限公司（以下简称"昆山国创"）对上述借款业务提供连带 责任保证担保，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供 反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。 9．业务概况：昆山国创是经苏州市人 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-096 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年8月8日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年8月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董 事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1 理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin ...

（本页以下无正文，下接签署页。） （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 15 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三十三会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作 为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件，对公 司此次会议审议的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》发表独 立意见如下： 经核查，公司第六届董事会第三十三次会议的召集、召开和表决程序及方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公 司为控股孙公司昆山国显光电有限公司申请银行借款提供反担保，能够满足其日 常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立 董事一致同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的 议案》提交公司股东大会审议。 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-095 维信诺科技股份有限公司 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（ ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|-----------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会□现场参观 | □业绩说明会 □路演活动 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 国联证券，信达澳亚基金 | | | 时间 | 2023年7月24日 | | 地点 电话会议 形式 网络远程 上市公司接待人 员 郝 涛 投资管理中心总经理 陈志坚 投资者关系经理 1、目前公司主要客户有哪些？面对行业竞争，公司采取了哪 些具体的措施? 答：公司与各头部品牌终端厂商保持密切合作，已供货荣耀、 中兴、努比亚、OPPO、vivo、小米、Fitbit、华米等品牌客户 的多款旗舰产品。未来公司将持续巩固技术创新的领先优势， 在中高端产品领域积极创新，并创造出更多的溢价能力；持续 交流内容 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 编号：2023-004 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会□现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参加维信诺2022 | | 时间 | 2023年5月19日 | | 地点 | 进门财经（ | 形式 网络远程 | --- | --- | |----------------------|------------| | 董事长兼总经理 | 张德强先生 | | 副总经理兼董事会秘书 | 徐凤英女士 | | 财务总监 | 周任重先生 | | 独立董事 | 张奇峰先生 | 上市公司接待人 员 1、注意到公司近期发布的 ViP 技术，与 2022 年 JDI 公布的 eLeap 技术有相似之处，请问公司的 ViP 技术是独立开发完成， 还是与外部厂商合作完成？是否在公司 2022 年报中有提到或 说明？在专利方面的布局如何？Vip 技术与 FMM 技术相比 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-057 维信诺科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》已经公 司第六届董事会第三十次会议审议通过，并于2023年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2023年5月19日（星 期五）下午15:00-16:30举办2022年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00-16:30 2、召开方式：网络远程线上方式 3、公司出席人员：董事长兼总经理张德强先生、副总经理兼董事会秘书徐 凤英女士、财务总监周任重先生、独立董事张奇峰先生 4、参会方式： （1）电脑端参会： https://s.comein.cn/A1tGg （2）手机端参会：扫描下方二维码进入"维信诺2022年度报告网上业绩说明 会" ...