证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-027 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，本次年度担保额度预计的被担保 对象江苏汇显显示技术有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 20 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供担 保额度预计的议案》，现公告如下： 1、为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2025 年度拟为公司及 控股子公司提供总额度不超过等值人民币 226.2 亿元的担保，包括公司为子公司 担保、子公司 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维信诺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合维信诺科技股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股 东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事 会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高 级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了十五次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 2 | 2024 | 年 | 月 | 1 | 日 | 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保 | | | | | | | | 的议案》 | | 三十八次会议 | ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-029 一、委托理财情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资金额：不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行理财，上述资金额度 在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过（含）委托理财额度人民币6亿元。 维信诺科技股份有限公司 特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地推进，防范理财风险， 但金融市场受宏观经济、货币政策的影响较大，市场、政策、流动性、信用、 操作、不可抗力等风险因素可能导致委托理财的收益不及预期。敬请广大投资 者注意投资风险。 关于使用部分自有资金开展委托理财的公告 投资种类：低风险、安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求 的理财产品，主要为可转让大额存单和结构性存款等产品。 1、委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金 状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行 委托理财，实现公司和股东收益最大化。本次委托理财不会影响公 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-028 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度上市公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度上市公司申请综合授信 额度的议案》，同意公司（不含子公司，下同）拟向银行及非银行类金融机构申 请不超过 63 亿元人民币的敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授 信额度，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足维信诺科技股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求， 公司（不含子公司）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过 63 亿元人民币的 敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度，该授信额度使用 范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、 以票质票、票据质押贷款等业务。具体金额将在授信额度内以公司与金融机构实 际发生的融资金额为准。 维信诺科技股份有 ...

公司本次计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性 原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提 资产减值准备后，公司 2024 年年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状 况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。 维信诺科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 维信诺科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规则和会计政策的规定，维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司本次计提资产减值准备的合理性说明如下： ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 维信诺科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联 方及其附 属企业 非经营性 占用 | 小计 | | — | — | — | — | | | — | — | | — | — | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | | — | — | — | | — | | ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-031 维信诺科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司所处行业情况 公司聚焦 AMOLED 业务，所处的新型显示产业是电子信息产业的重要组 成部分，是我国战略性新兴产业的基础，也是最具活力的产业之一，全球产业整 体规模已超千亿美元。根据 CINNO Research 统计数据显示，2024 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 8.8 亿片，同比增长 27%，创历史新高。Omdia 数据显示，2024 年全球 AMOLED 面板手机市场渗透率已超过 50%，并将持续提 升；到 2030 年，预计 IT 产品 AMOLED 面板出货年复合增长率达 26.5%，车载 显示 AMOLED 面板出货年复合增长率达 30.6%。 从产业链下游终端需求看，我国早已成为全球较大规模的智能手机 OLED 面板购买市场，对 OLED 面板的供给与自主可控有极强需求。同时，因生产工 艺复杂，精密度要求高，且产业链上游领域材料和设 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-026 维信诺科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况介绍 1、公司分别于2024年6月11日和2024年6月27日召开第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 于2024年9月12日办理完成限制性股票回购注销事宜，回购注销的限制性股票涉 及3名激励对象，回购注销的限制性股票数量为103,132股。本次限制性股票回购 注销完成后公司，总股本由1,389,552,137股变更为1,389,449,005股，公司注册资 本由1,389,552,137元变更为1,389,449,005元。 2、自2024年4月1日至2024年12月31日，公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划已行权股票期权数量为7,391,513股,公司总股本由1,389,449,005股变更 为1,396,840,518股。公司注册资本由1,389,449,005元变更为1,396,840,518元。 二 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-025 维信诺科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）持有会 计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在 公司 2024 年度财务报告审计工作中，公证天业严格遵守国家相关的法律法规， 独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的 ...