1．变更原因 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-030 维信诺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七 届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更属于根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）的有关规定对公司原会计政策进行相应变更，该事项是根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东 大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司根据上述规定的要求，结合自身实际 ...

维信诺科技股份有限公司董事会 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 1.基本信息 项目合伙人：朱佑敏 ...

关于本报告 本报告是维信诺科技股份有限公司发布的 2024 年度可持续发展报告。 | 发布周期 | 本报告以年度为周期发布。 | | --- | --- | | 报告范围 | 报告涵盖本公司 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 ( 简称 "报告期" ) 的信息和数据， | | | 内容主体涵盖维信诺科技股份有限公司及下属控股公司、参股公司。 | | | 维信诺科技股份有限公司（简称"维信诺"、"公司"、"我们"） | | | 昆山国显光电有限公司（简称"维信诺昆山公司"、"V1"） | | | 云谷（固安）科技有限公司（简称"维信诺固安公司"、"V2 " ） | | | 合肥维信诺科技有限公司（简称"维信诺合肥公司"、"V3 " ） | | | 霸州市云谷电子科技有限公司（简称"维信诺霸州公司"、"M2 " ） | | | 广州国显科技有限公司（简称"维信诺广州公司""M4 " ） | | | 合肥维信诺电子有限公司（简称"维信诺合肥模组公司"、"M3") | | | 成都辰显光电有限公司（简称"成都辰显") | | | 合肥国显光电有限公司（简称"合肥国显"） | | 编制依据 | 本报告参 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公 司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事 会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 维信诺科技股份有限公司 3、提升经营效率 保障高质量交付 报告期内，公司持续强化经营管理，优化经营体系，提升运营效率。公司昆 山第 5.5 代 AMOLED 生产线持续优化产品结构，升级产线提高优质产能，覆盖 数字时代更多应用场景的创新产品；公司固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能 持续释放，稼动率维持较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付；公司参股的 合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术、折叠等 新技术的产品，产能持续释放， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日、2023年 4月7日、2023年5月15日召开了第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第 二十九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同 意公司以发行股份及支付现金的方式购买合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业 投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司合计持有的合肥维信诺科技有限 公司40.91%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金， 并授权董事会全权办理与本次交易相关的具体事宜，本次重组股东大会相关决议 有效期及授权期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效，即自2023年5月15日至2024年5月14日。 2024年3月29日和2024年4月15日公司分别召开了第六届董事会第四十三次 会议和2024年第二次临时股东大会，审 ...

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-033 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定 于2025年4月10日（星期四）下午14：30召开2024年度股东大会。现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年4月10日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2025 年4月10日上午9:15至2025年4月10日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-022 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年3月11日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2025年3月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二 层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监 事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年 度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》和《2024年年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-021 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年3月11日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2025年3月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二 层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度 报告及其摘要的议案》 公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-024 维信诺科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 由于截至2024年末公司未分配利润为负值，公司董事会拟定2024年度利润 分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | - | - | - | | 润（元） | 2,505,335,257.92 | 3,726,117,846.15 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-020 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第 四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、全资孙公司 ...