证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-044 维信诺科技股份有限公司 严若媛女士和张峰峰先生的简历请参见附件。 特此公告。 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司于2024年5月22日上午在公司会议室召开了2024年第 一次职工代表大会，会议以记名投票方式，选举严若媛女士为公司第七届董事 会职工代表董事，选举张峰峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。其中， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 严若媛女士将与公司2023年度股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起， 至公司第七届董事会届满为止。 张峰峰先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第七届监事会，任期自本 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-048 维信诺科技股份有限公司 关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2017年5月，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称"河北显 示基金"或"产业基金"）成立，执行事务合伙人为知合资本管理有限公司（以下 简称"知合资本"），产业基金规模为101亿元（已全部实缴），其主要投资于维 信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）运营的第6代AMOLED面板生产线项目。截至 目前，河北显示基金对固安云谷的投资额为95亿元，产业基金未用于投资的闲置 资金为6亿元。 2、为进一步优化基金结构、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金 实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资 金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进 行分配。截至目前，公司对河北显示基金的实缴出资比例为35.64%，本次减 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-046 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次董事会会议 是公司股东大会选举产生第七届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第 七届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数董事推举的董事张德强 先生主持，会议应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董 事会董事长的议案》 同意选举张德强先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自 ...

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-045 维信诺科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事长张德强先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股 份 563,976,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.5869％。其中：通过现场 投票的股东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 427,350,197 股，占上市公 司有表决权股份总数的 30.7545％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-047 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次监事会会议 是公司股东大会选举产生第七届监事会成员后的第一次监事会会议，为确保第 七届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数监事推举的监事任华女 士主持，会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于河北新型显示 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参加维信诺2023年度报告网上业绩说明会的投资者 时间 2024年5月16日15:00-16:30 地点 进门财经（https://s.comein.cn/A99Fi） 形式 网络远程 董事长兼总经理 张德强先生 上市公司接待人 独立董事 杨有红先生 员 副总经理兼董事会秘书 徐凤英女士 财务总监 周任重先生 1.请问公司一季度营收大幅增长的原因？ 答：感谢您的关注。2024年第一季度，随着下游消费电子行业 景气度逐步提升，OLED 产品价格有所上涨，公司出货量较上 年同期明显增加，公司收入大幅增长。谢谢。 2.请问公司重大资产重组工作进展？OLED价格情况？各产线 ...

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2024年5月16日（星 期四）下午15:00-16:30举办2023年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:30 2、召开方式：网络远程线上方式 3、公司出席人员：董事长兼总经理张德强先生、独立董事杨有红先生、副 总经理兼董事会秘书徐凤英女士、财务总监周任重先生 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-043 维信诺科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》已经公 司第六届董事会第四十四次会议审议通过，并于2024年4月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 （参会入口二维码） 题。投资者可于2024年5月14日（星期二）17:00前访问https://s.comein.cn/A99qX， 或扫描下方二维码，进入问题征集 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-042 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆 山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公 司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司提供总 额度不超过人民币 173 亿元 ...

风险：1）新产品推广不及预期；2）竞争加剧；3）产品价格涨幅 低于预期；4）产能释放不及预期。 5 May 2024 3 [Table_APPENDIX] [Table_disclaimer] 附录 APPENDIX (Please see APPENDIX 1 for English summary) 主体EBITDA margin 合肥EBITDA margin 合并EBITDA margin Significant Improvement in Profitability, Expected to Return to positive EBITDA in 3Q: With rising product prices, the company's gross profit margin has significantly improved, and operating profit margin has also largely recovered. We believe that overall operating conditions will tend to stabilize in the sec ...

Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥952,352,350.26, a significant increase of 231.01% compared to a net cash flow of -¥726,921,604.24 in Q1 2023[2] - The net cash flow from investing activities was -¥316,447,344.20, which represents a decrease of 161.07% from -¥121,212,284.36 in the same period last year, primarily due to increased payments for equity investments and equipment[2] - The net cash flow from financing activities surged to ¥1,578,155,280.90, an increase of 828.71% compared to -¥216,568,122.34 in Q1 2023, mainly due to an increase in cash received from borrowings[2] - The total cash flow from operating activities reflects improved management of receivables and payables during the reporting period[2] - Cash and cash equivalents increased by 54.98% to ¥10,370,519,443.88, accounting for 23.60% of total assets, attributed to enhanced cash management[26] - Cash received from other operating activities was ¥2,989,948,168.28, a substantial increase from ¥275,435,334.74[51] - Cash paid for purchasing goods and services totaled ¥1,356,612,250.54, compared to ¥1,152,186,369.26 in the previous period[51] - Cash paid to employees increased to ¥407,599,206.76 from ¥354,148,293.44, reflecting higher labor costs[51] - Cash received from borrowing was ¥6,575,833,552.49, significantly higher than ¥2,736,139,074.30 in the previous period[51] - Cash paid for dividends and interest amounted to ¥3,274,666,973.99, compared to ¥2,467,867,247.93 previously[51] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive ¥1,578,155,280.90, contrasting with a negative impact of ¥216,568,122.34 in the prior period[51] Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,796,777,127.67, representing a 133.69% increase compared to ¥768,860,465.30 in the same period last year[22] - The net loss attributable to shareholders was ¥630,343,194.05, an improvement of 17.68% from a net loss of ¥765,728,088.61 in the previous year[22] - The total revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,796,777,127.67, a significant increase from CNY 768,860,465.30 in the same period last year, representing a growth of approximately 134%[44] - The net profit attributable to the parent company was CNY -630,343,194.05, compared to CNY -765,728,088.61 in the previous year, showing an improvement of about 17.6%[36] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.4551, an improvement from CNY -0.5581 in the previous year[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥43,936,303,343.48, up 12.39% from ¥39,093,585,997.97 at the end of the previous year[22] - The total liabilities as of March 31, 2024, amounted to ¥34,361,140,250.32, up from ¥28,275,942,143.23 at the end of Q1 2023[11] - The total current assets amounted to CNY 15,837,451,584.31, compared to CNY 10,795,196,915.00 in the previous year, marking an increase of approximately 46%[36] - The total liabilities increased to CNY 30,000,000,000.00 from CNY 25,000,000,000.00, indicating a rise of 20%[41] - The company's long-term payables increased by 54.59% to ¥2,683,256,305.63, representing 6.11% of total liabilities, due to increased obligations for equity repurchase and finance leases[26] - The total liabilities increased significantly, with other payables rising by 962.94% to ¥819,948,074.98, reflecting an increase in collected funds[26] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥7,336,454,985.52 from ¥8,137,800,196.79 year-over-year[11] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,062, with the largest shareholder, Hefei Jianshu Investment Co., Ltd., holding 11.51% of shares[2] - The company reported a total of 8,572,453 stock options exercised under the 2021 stock option and restricted stock incentive plan, with 72,820 options exercised in Q1 2024[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 9.85% to ¥7,336,454,985.52 from ¥8,137,800,196.79 at the end of the previous year[22] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥283,189,579.75, compared to ¥269,881,501.24 in the previous year[22] - The company plans to continue investing in R&D, as indicated by a 49.26% increase in development expenditures to ¥106,611,187.32[26] Future Plans - The company is currently awaiting approval from the Shenzhen Stock Exchange for its asset acquisition and fundraising plan, which is still under review[4] - The company expects to maintain growth momentum in OLED product sales, which is a key driver for future revenue increases[30] - The company plans to acquire a 40.91% stake in Hefei Visionox Technology Co., Ltd. for a total consideration of CNY 656,117.17 million, with a share issuance price of CNY 5.49 per share[41]