证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-066 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人 1 在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2023 年 10 月 17 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六 届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票 激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-064 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 8 月 19 日以书面方式通知 了公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应 参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如 下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信 息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通 ...

关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对 营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包 括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"新亚制 程公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股 ...

关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-067 新亚制程（浙江）股份有限公司 二、相关案件基本情况 公司子公司新亚杉杉作为原告，对时任董事或管理人员未按《项目设计管理》 制度的要求履行应尽的责任导致公司造成损失，向其发起诉讼，涉案金额人民币 31,906,825.48 元。该案件法院已立案受理，尚未开庭审理，具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提起诉讼事项暨累计新 增诉讼、仲裁情况的公告》（2024-046）。 公司及子公司新亚中宁作为被告，因上述股权转让纠纷事项，被宁波甬湶发 起诉讼，涉案金额人民币 334,854,270 元。该案件法院已立案受理，尚未开庭审 理，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 涉及诉讼的公告》（2024-061）。 三、相关案件的进展情况 案件一进展： 截至本公告落款日，公司已获悉浙江省衢州智造新城人民法院依据新亚杉杉 的申请，已依法保 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-063 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于取消授 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-061 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次披露的两个诉讼 案件均为法院已受理，尚未开庭审议，涉案金额分别为 31,906,825.48 元和 334,854,270 元。其中，案件一为公司子公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限 公司（以下简称"新亚杉杉"）作为原告，对时任董事或管理人员未按《项目设 计管理》制度的要求履行应尽的责任导致公司造成损失，向其发起诉讼；案件二 为公司及子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）作为被 告，因股权转让纠纷事项，被宁波甬湶投资有限公司（以下简称"宁波甬湶"） 发起诉讼。 案件一、案件二均未开庭审理，判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其 对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、两个案件涉及的背景情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，2022 年 12 月，公司与宁波 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于股价异动的公告 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-060 截至目前，公司日常生产经营情况正常。因收购新亚杉杉新材料科技(衢州) 有限公司 51%股权事项，公司近期与相关方存在法律纠纷。除该事项外，截至目 前，公司未发现内外部经营环境发生重大变化，公司未发现近期公共传媒报道了 可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本 公司股票； 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而逾期未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动的情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-059 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公 司董事会秘书陈崇钦先生的书面辞职报告。陈崇钦先生因个人及家庭原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后，公司将对其另有任用。根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，陈崇钦先生 的辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对陈崇钦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢! 陈崇钦先生辞去公司董事会秘书职务不会影响公司正常运作。公司将根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快 完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董 事长王伟华女士代行董事会秘书职责。 董事长王伟华女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系电话：0755-2381 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-058 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人所持部分股份 被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东深圳市 新力达电子集团有限公司（以下简称"新力达集团"）及其一致行动人徐琦女士 持有的部分公司股份被轮候冻结，现将有关情况说明如下： 二、股东及其一致行动人股份累计被冻结及被轮候冻结情况 1、截至本公告落款日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结 的情况如下： | | 累计被司法冻结 | 累计被标记数 | 合计占其所持 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （不含轮候冻结） 股份数量）（股） | 量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | 新力达集团 | 27,085,900 | 0 | 72.36% | 5.30% | 股东名 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-055 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人所持部分股份 被轮候冻结的公告 | 许伟明 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐琦 | 20,985,560 | 0 | 100.00% | 4.11% | | 许珊怡 | 5,667 | 0 | 0.09% | 0.001% | | 合计 | 48,077,127 | 0 | 72.06% | 9.41% | 2、截至本公告落款日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结 的情况如下： | 股东名称 | 累计被轮候冻结股 | 累计被标记 | 合计占其所持 | 合计占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份数量（股） | 数量 | 股份比例 | 本比例 | | 新力达集团 | 27,085,900 | 0 | 72.36% | 5.30% | | 许伟明 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 徐琦 | 20,985,56 ...