证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-056 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份 比例达 1%暨增持计划完成的公告 公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）及其一致行动 人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日接到公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"保信央地"）及其一致行动人的通知，基于对公司未来发展前景的信 心和公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升 投资者信心，保信央地及其一致行动人计划于自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持股份不少于 5,124,136 股， 不高于 10,248,272 股，本次增持价格不超过人民币 6 元/股。具体详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于控股股东或其一致行动人增持公司 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-054 新亚制程（浙江）股份有限公司 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 26 日 附：龚林华先生简历 龚林华先生，1990 年出生，中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。 2008 年 2 月至 2012 年 2 月任江苏南通六建建设集团有限公司项目施工员； 2012 年 3 月至 2017 年 5 月任南通建工集团股份有限公司项目经理；2017 年 6 月 2019 至年 11 月任酒悦龙悦餐饮有限公司项目主管；2020 年 8 月至 2023 年 1 月任江苏启安建设集团工程监督；2023 年 3 月至今，任公司工程主管。 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事许庆华先生的书面辞职报告，许庆华先生因个人原因申请辞去公司第六届监 事会职工代表监事职务。辞去职工代表监事职务后，许庆华先生将不再担任公司 及下属公司的任何职务 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-053 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东深圳市 新力达电子集团有限公司（以下简称"新力达集团"）的一致行动人许珊怡女士 持有的部分公司股份被司法冻结，现将有关情况说明如下： 二、许珊怡女士及其一致行动人股份累计被冻结或拍卖等情况 截至本公告披露日，许珊怡及其一致行动人所持股份累计被冻结或拍卖等情 况如下： | 股东姓名/名称 | 累计被司法冻结 （不含轮候冻结） 股份数量（股） | | 累计被标记 数量（股） | 合计占其所持 股份比例 | 合计占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新力达集团 | | 27,085,900 | 0 | 72.36% | 5.30% | | 许伟明 | ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-051 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日，公司对授予激励对象的姓名和职务 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 765,800 股，回购价格为授予价格 3.09 元/股； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 510,697,600 股变更至 509,931,800 股（最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据 为准）。 一、 已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2023 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司章程修正案 鉴于新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本的变更， 同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《上市公司股权激励 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订） 等法律法规，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十九次（临时）会 议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： 序号 修改前 修改后 1 第六条 公司注册资本为人民币 51,069.76 万元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 50,993.18 万元。 2 第十条 本公司章程自生效之日 起，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约 束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法 律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他 高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、 监事、经理和其他高级管理人 员。 第十条 本公司章程自生效之 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-049 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1、因 3 名激励对象已离职，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制 性股票合计 765,800 股。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购公 司 2023 年限制性股票注销相关限制性股票后，注册资本将由 510,697,600 元变 更至 509,931,800 元，股份总数从 510,697,600 股变更至 509,931,800 股。 2、鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范 公司运作，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）等相关法律法规，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-052 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚制程"）于 2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 | 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 51,069.76 万元。 | 50,993.18 | 万元。 | （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 2 | 第十条 本公司章程自生效之日 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | --- | --- | --- | | | 起，即成为规范公司的组织与行 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | | 为、公司与股东、股东 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章合并、分立、增资、减 ...

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面 方式通知了公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 17 日 11:00 在公司会议室召开。本 次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文 顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议 并形成如下决议： 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 新亚制程（浙江）股份有限公司 我们认为：公司本次对已授予但未满足解除限售条件的部分限制性股票进行回 购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等 ...

回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次 激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验 ...