证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-048 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销的 限制性股票数量为 1,716,000 股，占回购前公司总股本的 0.3349%。 3、 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会十二（临时） 次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，以上会议审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关 于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中两名人员已离职、一名原激 励对象因非执行职务原因身故，同时公司已审议终止实施 2021 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-046 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于提起诉讼事项暨累计新增诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 一、本次提起诉讼事项 （一）本次诉讼的背景情况 2022 年 12 月，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）与宁 波甬湶投资有限公司（以下简称"宁波甬湶"）签订的《关于杉杉新材料（衢州） 有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），约定由公司子 公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）受让宁波甬湶所持 有的杉杉新材料（衢州）有限公司（现名新亚杉杉新材料科技(衢州)有限公司， 以下简称"目标公司"）51%股权，对应转让价格为 70,380 万元。 2023 年 2 月，新亚中宁向宁波甬湶支付股权转让款至股权转让价格的 51%， 同时，交易各方共同签订《交割备忘录》，明确本次交易的交割日为 2023 年 2 月 17 日。 2023 年 12 月，交易各方签订《结算 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-047 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以 下简称"新亚杉杉"）向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请了人民币 4900 万元的授信额度，公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任担保。 （二）审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日分别召开了第六届董事会第十 八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申 请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 情况概述 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 和 2024 年 1 月 22 日分别召开了公司第六届董事会第十四次（临时）会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身 融资提供质押担保的议案》。公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以 下简称"新亚中宁"）鉴于业务发展需要，拟向衢州智造产业投资集团有限公司 （以下简称"衢州产投"）申请委托贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投拟委托中 国银行股份有限公司衢州市衢化支行（以实际委托银行为准）向新亚中宁发放委 托贷款，贷款期限为 12 个月。新亚中宁拟将持有的新亚杉杉新材料科技（衢州） 有限公司（以下简称"新亚杉杉"）51%股权质押给衢州产投，为上述贷款提供最 高额质押担保，担保期限与上述贷款期限一致。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-045 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司融资追加提供抵押担保的公告 2024 年 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-043 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人所持部分股份 被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、截至本公告落款日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被轮候冻结 的情况如下： | 股东名称 | 累计被轮候冻结股 | 累计被标记 | 合计占其所持 | 合计占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份数量（股） | 数量 | 股份比例 | 本比例 | | 新力达集团 | 27,085,900 | 0 | 72.36% | 5.29% | | 许伟明 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 徐琦 | 20,985,560 | 0 | 100.00% | 4.10% | | 许珊怡 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 48,071,460 | 0 | 72.06% | 9.38% | 三、其他说明及风险提示： 1、截至本公告落款日，除中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-042 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日 召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，以上会议审议通过了《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》等与向特定对象发行股票的相关议案，本次向特定对象发行股票 方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于目前，公司未在有效期内完成申报材料相关工作且仍处于被中国证券 监督管理委员会立案调查阶段，审议本次向特定对象发行股票方案的有效期已届 满，因此本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。 该事项不会对公司日常生产经营 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-041 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024年5月28日（星期二）15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共11人， 代表有表决权股份总数为48,154,559股，占公司总股本的9.3976%，占公司有表决权股份总 数的比率为10.7560%。 其中： （1）出席现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份总数为47,209,859股， - 1 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20 ...

2023 年度股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 信达会字[2024]第 175 号 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受新亚制程（浙江）股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-040 新亚制程（浙江）股份有限公司 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东深圳市 新力达电子集团有限公司（以下简称"新力达集团"）持有的部分公司股份被轮 候冻结，现将有关情况说明如下： 一、 本次股份被轮候冻结的基本情况 | | 是否为控 股股东或 第一大股 | 被轮候冻结 | 占其所 | 占公 | 是否 | 轮候 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 股份数量 | 持股份 | 司总 | 为限 | 冻结 | 轮候 | 轮候冻结机关 | | 称 | | | | 股本 | | 委托 | 期限 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 日期 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 新力达 | | | | | | 2024- | 36 个 | 温州市瓯海区 | | | 否 | 11,700,000 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-038 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合表决 的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日 召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度 股东大会，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称"保信央地"）以书面形式提交的《关于提请增加公司 2023 ...