新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 28 | | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | | 第九章 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 007 号 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受新亚制程（浙江）股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业 公认的业务标准 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-003 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 其中： - 1 - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北 区）1栋306A） 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王伟华 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-001 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 1 月 5 日以书面 形式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 5 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董 事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经公司董事会审慎决定，拟将第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的 《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》提交公司临时股 东大会审议，并决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-002 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 （临时）会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十五次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日以现场与通讯相结 合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15-9:25,9 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-181 一、审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议 案》 本次担保为公司子公司以自有资产为其自身贷款提供担保，不属于对外担保事 项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露在《 证券时报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担 保的公告》。 新亚制程（浙江）股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会 2023年12月29日 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 27 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 ...

本次子公司申请贷款并以自有资产为其自身贷款提供担保事项，符合子公司业 务发展需要，此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司日常 经营产生不利影响。同意公司子公司申请贷款并以自有资产为其自身贷款提供担保 事项。 具体内容详见同日披露在《 证券时报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担 保的公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-180 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 27 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 12 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-182 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于全资子公司以自有资产为其自身融资 提供质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 情况概述 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，会议 审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》。 公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）鉴于业 务发展需要，拟向衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称"衢州产投"）申 请委托贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投拟委托中国银行股份有限公司衢州市衢 化支行（以实际委托银行为准）向新亚中宁发放委托贷款，贷款期限为 12 个月。 新亚中宁拟将持有的新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司 51%股权质押给衢州 产投，为上述贷款提供最高额质押担保，担保期限与上述贷款期限一致。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-179 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于子公司收购股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司分别于 2023 年 6 月 14 日、2023 年 6 月 30 日召开了公司第六届董 事会第七次（临时）会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关 于收购控股子公司少数股东权益的议案》，公司拟与上海睿擎企业发展有限公司 （以下简称"上海睿擎"）签订《股权转让协议》，拟以人民币 1 元的价格收购上 海睿擎持有的新亚中宁 49%股权（收购前上海睿擎持有的 49%股权未实缴出资）。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2023-114）。 二、 交易进展 （一）股权款结清日后，基于股权转让协议项下的约定，公司及新亚中宁、 甬湶投资就新亚杉杉股权转让项下，应付未付股权款以及股权款结清日后应付未 付股权款为基数的日万分之五等的违约责任进行协商，近日签署了《结算协议 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《新亚制程（浙江）股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程终止本 次激励计划暨回购注销相关限制性股票（以下简称"本次终止"）的事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原 ...