新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订部分公司制度及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚制程"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关 于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的 议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案。现将具体情 况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-176 1、2023 年 12 月，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记， 首次授予限制性股票数量总数为 693.10 万股，授予价格为 3.09 元/股，上市日 期为 2023 年 12 月 20 日。基于公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记事宜，公司注册资本已由人民币 505,482,600 元变更为 512,413,600 元。根 据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司股东大 ...

第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-177 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保事项是公司对合并报表范围内的下属公司进行的担保，本次被担保对象资产负 债率未超过 70%。本担保事项主要用于公司下属公司满足其业务发展需要，风险 可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，会议 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司浙江新亚中 宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）以及其控股子公司业务发展需要， 会议同意公司为新亚中宁及其控股子公司与衢州市民鑫国际贸易有限公司（以下 简称"民鑫国际"）及其指定公司（浙江信安国际贸易集团有限公司、衢州湖盛 国际贸易有限公司、衢州智造供应链管理有限公司、衢州市柯盛国际贸易有限公 司、衢州市民盛国际贸易有限公司、衢州市化盛国际贸易有限公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《新亚制程（浙 江）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他有可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为规范新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》以及《新亚制程（浙江） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指以规 避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事买入和卖出期货交易所标准期货合 约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。公司进行商品期货套期保 值业务，不得进行以投机为目的的交易。公司进行套期保值业务，不得进行以投机为 目的的交易。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司（以下合称"子公司"）。 子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得操作该 业务。 第四条 公司进行套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司进行套期 ...

经核查，公司开展商品期货套期保值业务是为了有效规避和降低原材料价格波 动带来的风险，并已制定《套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险管理 等内部控制程序。该事项的审批程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司开展商品期货套期保值业务。 二、关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 独立意见 公司终止实施本次激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 相关事项已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。回购数量、回购价格、终止程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因 此，我们同意本次关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关 限制性股票事项，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：卜功桃、崔惠俊、翟志胜 2023年12月21日 新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-172 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对新亚制程（浙江）股份有限公 司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的 不利影响，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公 司生产经营业务有直接关系的碳酸锂和工业硅期货品种。 3、交易工具：交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。 4、交易场所：交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业 务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元，且任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。该额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过授权期 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-171 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 21 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事 审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 具体内容详见 同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购 注销相关限制性股票的公告》。 表决情况：3 票同 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（会计专业 人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会 ...

新亚制程( 浙江）股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 新亚制程( 浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）新能源及化工新材料业务 的主要相关原材料为碳酸锂、工业硅等产品。近年来，各类商品价格波动巨大，为降 低价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟根据生产经营计划开展套期保值 业务，降低商品价格波动风险，保障主营业务稳健发展。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种有碳酸 锂、工业硅。 2、交易工具：交易工具包括但不限于期权，期货及其组合等。 3、交易场所/对手方：境内合规公开的交易场所。 4、业务规模及投入资金来源：根据经营及业务需求情况，公司及子公司拟对未 来所需的碳酸锂、工业硅进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不 超过人民币 1,000 万元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.5 亿元。前 述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。 5、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该额度在审批 期限内 ...