证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-006 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2024 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"） 出具的行政监管措施决定书，现将原文内容公告如下： 一、 公司及相关人员收到浙江证监局下发的《关于对新亚制程（浙江）股 份有限公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措施的决定》 （[2024]4 号），具体内容如下： "新亚制程（浙江）股份有限公司、王伟华、陈多佳、伍娜、许雷宇、胡大 富、胡丹： 2022 年度报告中，公司针对深圳市新中教系统集成有限公司的业务应收账款 坏账准备计提不准确。 (三)部分主营业务收入确认方法不恰当 公司未根据《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条的规定，按照业务 实质对 2021 年、2022 年及 2023 年三季报部分主营业务采取净额法确认收 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-008 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司原实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人徐琦于 2024 年 1 月 10 日收到公司中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《立案告知书》(编号：证监立案字 01120240004 号)："因你涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，2023 年 12 月 18 日，我会决定对你立案。" 公司所有信息均以指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-004 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划相关限制性股票将导致公司注 册资本减少，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知 30 日内，未接到通知者自本公 1 告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务 （义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可 持证明债权债务关系存在的合同、协议 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 28 | | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | | 第九章 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 007 号 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受新亚制程（浙江）股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业 公认的业务标准 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-003 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 其中： - 1 - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北 区）1栋306A） 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王伟华 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-001 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 1 月 5 日以书面 形式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 5 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董 事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经公司董事会审慎决定，拟将第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的 《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》提交公司临时股 东大会审议，并决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-002 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 （临时）会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十五次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日以现场与通讯相结 合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15-9:25,9 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-181 一、审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议 案》 本次担保为公司子公司以自有资产为其自身贷款提供担保，不属于对外担保事 项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露在《 证券时报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担 保的公告》。 新亚制程（浙江）股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会 2023年12月29日 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 27 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 ...

本次子公司申请贷款并以自有资产为其自身贷款提供担保事项，符合子公司业 务发展需要，此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司日常 经营产生不利影响。同意公司子公司申请贷款并以自有资产为其自身贷款提供担保 事项。 具体内容详见同日披露在《 证券时报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担 保的公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-180 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 27 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 12 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 ...