证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-171 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 21 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事 审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 具体内容详见 同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购 注销相关限制性股票的公告》。 表决情况：3 票同 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（会计专业 人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会 ...

新亚制程( 浙江）股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 新亚制程( 浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）新能源及化工新材料业务 的主要相关原材料为碳酸锂、工业硅等产品。近年来，各类商品价格波动巨大，为降 低价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟根据生产经营计划开展套期保值 业务，降低商品价格波动风险，保障主营业务稳健发展。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种有碳酸 锂、工业硅。 2、交易工具：交易工具包括但不限于期权，期货及其组合等。 3、交易场所/对手方：境内合规公开的交易场所。 4、业务规模及投入资金来源：根据经营及业务需求情况，公司及子公司拟对未 来所需的碳酸锂、工业硅进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不 超过人民币 1,000 万元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.5 亿元。前 述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。 5、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该额度在审批 期限内 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-170 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 12 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

关于公司 2021 年员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-174 新亚制程（浙江）股份有限公司 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开了第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工 持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下： 一、 员工持股计划基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 31 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议，并于 2021 年 4 月 16 日召开了 2021 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2021 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信息安全的 法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息安全的主 体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审 查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向会计师事 务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范信息泄露风险。会计 师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范信息数据处理活动。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、 ...

关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚制程"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公 司第六届董事会审计委员会成员的议案》。现对相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司独立董事管理办法》第五条中 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"之规定，公司拟 对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理王伟华女士不 再担任审计委员会委员职务。 为保障公司第六届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举陈洋先 生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满为止。调整后公司第六届审计委员会成员为翟志胜先生、崔惠俊 先生及陈洋先生，其中翟志胜先生为审计委员会召集人。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-175 新亚制程（浙江）股份有限公司 本次调整事宜在公司董事会权限范围内，无需提 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-178 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以现场与通讯相 结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 15：00 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中占有二分之一以上的比例并担任召集人。 3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 4、法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例并担任召集人。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提 ...