证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-163 新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律规则，依 据《公司章程》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）等相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划的激励对象名单人员符合《管理办法》及《激励计划（草 案）》的规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司（含合并报表范围内的子公司）董事、高级管理人员、 核心技术/业务骨干。 特此公告。 新亚制程(浙江)股份有限公司 4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-159 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 11 月 17 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 11 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的公告》等相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-162 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"股权激 励计划"、"本激励计划"）已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，主要 内容如下： 1、标的股票种类：限制性股票 限制性股票首次授予日：2023年11月21日 限制性股票首次授予数量：711.96万股 首次授予价格：3.09元/股 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、授予价格：3.09 元/股 4、本次股权激励计划的有效期、限售期和解除限售安排 （1） 有效期 本激励计划有效期自限制性股票首次授予日至激励对象获授的限制性股票全部 解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。 （2） 限售期及解除限售的安排 本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成 登记之日起 12 个月、24 个 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-158 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保事项是公司对合并报表范围内的子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率超过 70%。本担保事项主要用于公司子公司满足其业务发展需要向金融类机构 申请综合授信，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，深圳市新亚新材料有限公司（以下简称"新 亚新材料"）向深圳市中小担小额贷款有限公司申请了人民币 1000 万元的授信额 度，公司为全资子公司新亚新材料上述授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 1、公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 26 日分别召开了第六届董事会 第五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及下属公司 向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-157 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销的 限制性股票数量为 2,242,500 股，占回购前公司总股本的 0.4417%。 2、 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 507,725,100 股变更 为 505,482,600 股。 3、 2023 年 1 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第 五届监事会第二十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将 按授予价格回购注销该部分限制性股票 534,500 股； 2023 年 4 月 26 日， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对新亚制程（浙江）股份有限公司 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 166 号 许珊怡、陈雪娇： 2023 年 3 月 27 日，本所就非经营性资金占用有关事项对新 亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程）及相关当事 人给予纪律处分（深证上〔2023〕233 号）。2023 年 9 月 29 日， 新亚制程披露《关于公司相关人员收到广东证监局行政监管措施 决定书的公告》显示，除上述已被本所给予纪律处分的对象外， 你们作为新亚制程时任董事兼副总经理、时任监事，在任职期间 对上述资金占用事项也存在履职尽责不到位的问题。 你们的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》 第 1.4 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条，《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 1.2 条、第 3.1.1 条的规 定，对上述违规行为负有责任。本所希望你们吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题的再次发生。 1 同时，提醒新亚制程及全体董事、监事、高级管理人员严格 遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规 则》及相关规定，真实、准确、完整 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，徐晓燕女士的上述离职申请自送达公司董事会之日起生效，其 离职不会对公司的正常运作及经营管理产生实质性影响。 截至本公告披露日，徐晓燕女士未持有公司股份且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。徐晓燕女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及 董事会对徐晓燕女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-156 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理徐晓燕女士提交的书面辞职报告。徐晓燕女士因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，离职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥575,156,014.75, representing a 28.10% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥28,119,534.06, a decrease of 624.85% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.0558, down 663.64% year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,588,133,909.69, an increase of 21.3% compared to ¥1,309,644,718.48 in the same period last year[32] - The net profit for Q3 2023 was a loss of ¥32,361,725.34, compared to a profit of ¥28,720,790.96 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[33] - The company's gross profit margin decreased, with operating profit showing a loss of ¥15,748,939.15 compared to a profit of ¥47,583,240.50 in the previous year[32][33] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0194, compared to 0.056 in the same period last year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,420,101,299.44, an increase of 34.56% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,617,747,904.22, compared to ¥1,076,892,316.64 in the previous year, reflecting a growth of 50.4%[32] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,441,802,245.02 from ¥1,450,670,748.17, a decline of 0.6%[32] - The total assets as of Q3 2023 were ¥3,420,101,299.44, compared to ¥2,541,687,203.72 in the previous year, indicating a growth of 34.5%[32] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥158,247,842.98, an increase of 50.05% compared to the previous year[5] - Cash flow from investing activities net outflow increased by 53.85% to ¥355,496,224.25, primarily due to asset acquisitions[10] - Cash flow from financing activities decreased by 67.64% to ¥117,531,524.06, mainly due to increased repayments of bank loans[10] - The net increase in cash and cash equivalents was a negative ¥397,546,282.33, reflecting significant cash outflows for asset acquisitions[10] - Operating cash inflow for the period reached ¥3,274,913,258.51, an increase from ¥3,160,466,627.12 in the previous period[34] - Net cash flow from operating activities was -¥158,247,842.98, improving from -¥316,785,113.74 year-on-year[34] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥238,249,023.60, a decrease from ¥788,292,612.72 at the end of the previous period[35] - The company reported a net cash decrease of ¥397,546,282.33 for the period, worsening from -¥184,453,486.13 in the previous period[35] Acquisitions and Investments - The company has paid a total of RMB 358.938 million for the acquisition of 51% equity in Xin Ya Shan Shan, which includes RMB 70 million as an earnest money deposit[19] - The company has completed the acquisition of 49% equity in Zhejiang Xin Ya Zhong Ning New Energy Co., Ltd. from Shanghai Ruiqing for a nominal price of RMB 1[20] - The company approved an investment of RMB 196.77 million for a new project to produce 80,000 tons of lithium battery electrolyte annually, with construction costs of RMB 117.41 million and working capital of RMB 77.60 million[25] Shareholder and Governance Changes - The company has undergone a change in control, with Baoxin Yangdi becoming the largest shareholder and Wang Weihua as the actual controller[15] - The company’s major shareholders, including Zhuhai Gejin and Hunan Xiangcai, have committed not to seek control over Xin Ya Zhi Cheng[15] - The company’s board of directors has been restructured, with 7 out of 9 members nominated by Baoxin Yangdi[14] - The company has confirmed that it is in a state of no controlling shareholder and no actual controller until the completion of the non-public offering[15] Government Subsidies and Rewards - The company received government subsidies amounting to ¥10,678,268.09 during the reporting period[7] - The company received a total of RMB 20 million in government rewards on May 29 and July 7, 2023, as part of local economic development initiatives[22] - Other income grew by 957.99% to ¥22,063,485.80, largely from government subsidies received amounting to ¥20 million[10] Research and Development - Research and development expenses rose by 189.07% to ¥23,214,209.19, attributed to asset acquisitions and expanded consolidation scope[10] - Research and development expenses increased to ¥23,214,209.19, up from ¥8,030,634.25, marking a rise of 189.5% year-over-year[32] Regulatory and Compliance - The company is undergoing an investigation related to non-operational fund occupation by its former controlling shareholder, which has led to regulatory actions[24] - The company has conducted asset impairment testing and made provisions for potential losses as of September 30, 2023, to ensure accurate financial reporting[27] Other Financial Metrics - Cash received from tax refunds was ¥2,205,838.68, significantly higher than ¥361,976.77 in the previous period[34] - Cash paid to employees increased to ¥104,927,561.15 from ¥62,689,898.76 year-on-year[34] - Total sales revenue from goods and services received was ¥3,248,221,440.26, compared to ¥2,664,474,032.10 in the previous period[34]

（一）本次计提资产减值情况 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 （二）应收账款单项资产计提减值准备的情况说明 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召 开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，会 议审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司(含合并 报表范围内各子公司，下同)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日各项资产进行减值测试，对可能发生的 减值损失计提减值准备。 项目 2022 年 12 月 31 日余额 合并增加 本期计提 本期减少 2023 年 9 月 30 转回 转销 合并减少 日余额 应收账款 33,205,722.03 23,549,1 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-151 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 10 月 26 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2023年第三季度报告》 三、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 ...