证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-039 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。 二、董事会会议审议表决情况 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 党委 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第 ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 YEE UN E START A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-05-235 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》(以下简称"《工作指引》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-040 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议 应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜主持 本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。 经审核，公司 3 名激励对象因辞职原因，已不再具备激励资格，公司 将其已获授但尚未解除限售的 25,160 股限制性股票进行回购注销，符合 《激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体 ...

联系电话：010-88536133 电子邮箱：caihonguav@sina.com 通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号 特此公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-043 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现 拟聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。杜志喜先生的简历附后。 杜志喜先生联系方式如下： 二○二四年七月一日 1 附件：杜志喜先生简历 杜志喜先生，男，1969 年 8 月出生，金融学硕士学位，注册会计师、 高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、 中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理 岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总 ...

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。为保障公司经营管理平稳、规范运作有效，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规，经总经理文曦先生提名，拟聘任朱慧先生 为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。朱慧先生的简历附后。 朱慧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。 朱慧先生联系方式如下： 联系电话：010-88536133 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-044 通信地址：北京市丰台区云岗西路 17 号 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：caihonguav@sina.com 1 附件：朱慧先生简历 朱慧先生，男，198 ...

1 1.币种：人民币 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-038 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 1 ...

3.会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-037 航天彩虹无人机股份有限公司 4.投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公 告中的电话或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回复。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 2. 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已 于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，并于 2024 年 4 月 19 日在全景网以网络远程的方式召开了 2023 年度报告业绩说明会，具体内 容详见巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-036 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润 分配权利，按照分配比例不变的原则，2023 年年度权益分派方案以 990,449,919 股为基数（即公司总股本 996,463,000 股扣减公司回购专用 证券账户中的回购股份 6,013,081 股），向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,426,995.14 元，剩余 未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2.鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与 2023 年年度权益分派， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总 股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权 益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0596379 元/股 计算，即每 10 股现金红利应以 0.596 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][6]. Core Views - The company is expected to benefit from the continuous growth in domestic and international demand for drones, as well as favorable policies for the low-altitude economy, leading to an anticipated increase in performance over the next few years [6]. - The drone industry is projected to be a vital sector in the development of the low-altitude economy, with the industrial drone market in China expected to reach 155.5 billion yuan by 2025 [6]. - The company has shown strong growth in its drone business, with significant increases in net profit in previous quarters, indicating robust demand [1][6]. Financial Forecasts and Key Indicators - The company is projected to achieve net profits of 381 million yuan, 508 million yuan, and 677 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [6]. - The current stock price corresponds to a price-to-earnings (PE) ratio of 44x for 2024, 33x for 2025, and 25x for 2026 [6]. - Revenue forecasts for the company are 2.866 billion yuan for 2024, 3.859 billion yuan for 2025, and 5.033 billion yuan for 2026, with growth rates of -25.7%, 34.6%, and 30.4% respectively [20].