航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董 事 3 名。公司独立董事熊建辉先生主持本次会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 独立董事对公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： 经审议，公司编制的关于 2024 年度募集资金存放及使用情 况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公 司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2024 年度募集资 金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存 储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我 们一致同意《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》有 关事项，并提请董 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-017 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十五次会议决议，定于2025年4月22日召开公司2024年度股 东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将 有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 47355.42万股，累计占流通股比： 47.8%，较上期变化： -1248.24 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国航天空气动力技术研究院 | 20648.02 | 20.84 | 不变 | | 台州市金投航天有限公司 | 14940.00 | 15.08 | 不变 | | 冯江平 | 2838.25 | 2.86 | 1162.92 | | 航天投资控股有限公司 | 2383.53 | 2.41 | 不变 | | 王琴英 | 1663.92 | 1.68 | 新进 | | 罗培栋 | 1286.05 | 1.30 | -20.00 | | 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 1163.70 | 1.17 | -227.77 | | 保利科技有限公司 | 1061.40 | 1.07 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 691.52 | 0.70 | -439.50 | | 邵奕兴 | 679.03 | 0.69 | -258 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-009 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式 发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司监事 会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-008 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式 发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事 长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》"第三节 管理 层讨论与分析"及" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》。该事项已经公司董事会审计委员会 事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 关于2024年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 88,176,251.42 元，未分配利润 1,297,525,680.73 元；母公司净利润 62,955,521.87 元，未分配利润 855,725,692.71 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司 2024 年度可供分配利润为 855,725,692.71 元。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-010 航天彩虹无人机股份有限公司 2 | 最近三个会计年度累 | | | --- | --- | | 计现金分红及回购注 | ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-016 航天彩虹无人机股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 2,680,580 股。 2.本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 12.6197432 元/股。 3.本次拟用于回购的资金为 33,828,231.23 元，回购资金为公司自有资 金。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，鉴 于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，公 司决定以自有资金回购注销 248 名激励对象对应第三个解除限售期已获 授但未获准解除限售的 2,680,580 股限制性股票。本次回购注销事项需提 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | | 10-11 | | 页 | | （五）母公司资产负债表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （六）母公司利润表………………………………………………第 | | 13 | | 页 | | （七）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | | 15-16 | | 页 | | 三、财务报 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表……………………………………第 3 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1395 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的航天彩虹管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天彩虹年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天彩虹年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解航天彩虹 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 航天彩虹管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书……………………………………………………第 | 3—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1394 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天 彩虹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...