航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）等有关规定和要求， 我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对关联方资金 占用和公司对外担保情况进行了核查，并发表如下独立意见： （一）控股股东及关联方资金占用方面 2024 年 1 月至 6 月，公司控股股东及其他关联方未发生非经 营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告 期（2024 年 1 月至 6 月）的控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司正常 的经营性往来。 2 （二）公司对外担保方面 截止 2024 年 6 月 30 日，公司实际担保余额为 372 万元，占 公司 2024 年 6 月 30 日未经审计净资产的 0.05%，均为对合并报 表范围内子公司提供的担保。不存在为控股股东及其关联方提供 担保的情况。公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审 批程序符合有关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。 （以下无正 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-057 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议决议，定于2024年9月13日召开公司2024年第三 次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00-15:0 ...

一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及其摘要》。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-050 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 28 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024- 053 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致 同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资 报告》验证。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额 为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资 金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计 师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-056 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二四年八月二十六日 1 附件：房帅先生简历 房帅先生，男，1987 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工 学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院人力资源部副部 长，航天科技集团公司人力资源部（借调）、国务院国有资产监督管理委 员会考核分配局（借调），现任航天彩虹无人机股份有限公司党委副书记、 纪委书记。 截止公告披露日，房帅先生未持有公司股份，除在上述单位任职外， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要 求的任职资格。 2 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 26 ...

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航天彩虹无人机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称公 司）内部控制管理工作，提高经营管理水平，支撑公司高质量发 展，根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工 作的实施意见》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》以及集团公司和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本 规定。 第二条 本规定适用于公司及各子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司及各子公司董事 会、经理层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 本规定所称内部控制评价，是指公司董事会对本单位内部控 制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 内部控制评价包括年度评价和专项评价。 年度评价是指公司对一个自然年度内部控制的有效性进行 全面评价，出具年度内部控制评价报告。 专项评价是指公司根据内部控制建设需要，不定期对某部门 （或某子公司）、某业务、某项目的内部控制的有效性进行评价， 出具专项评价报告。 第五条 内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。 内部控制管理规定 第七条 内部控制的目标： （一）战略目标：通过内部控制的有效实施，把经营管理行 为和结果 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-051 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜 主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2024 年半年度 报告>及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2024 年半年度报告>及其 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意公司 2024 年半年度 ...

独立董事对公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： 一、关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信 额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项 经审议，我们认为公司 2024 年向航天科技财务有限责任公 司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节 约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度 为子公司提供担保，目的是确保子公司 2024 年生产经营的持续、 稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司全资子公司，具有 稳定的偿还能力和还款计划。公司承担的担保风险可控，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意 1 《关于公司 2024 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并 为子公司提供担保暨关联交易的议案》有关事项，并将有关事项 提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时，关联董事需回避 表决。 二、关于确认 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告事项 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡梅晓、主管会计工作负责人孙守云及会计机构负责人(会计 主管人员)龙舒婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。公司可能面对的风险详见本报告"第三节、管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者予以 关注。 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合发布 的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理办法》（科工财审【2008】702 号），公司已按照相关规定对披露信息进行了脱 ...