Core Points - The company plans to sell three plots of land and the associated buildings located at 218 Xintan Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, with a minimum price of 408 million yuan through a public listing on the Shanghai United Assets and Equity Exchange [1] - The total area of the three plots is 153.75 acres, and the total building area is 103,900 square meters [1] - The board of directors will review the relevant proposals on November 7, 2025, and the transaction is subject to national asset evaluation and filing procedures, not constituting a major asset restructuring [1]

本报告依据中国资产评估准则编制 航天彩虹无人机股份有限公司拟公开挂牌转让位于南洋科技 新材料产业园的不动产涉及的房屋建(构)筑物、 土地使用权及长期待摊费用市场价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2025]第 1664 号 (共3册,第1册) 报 告 仅 供 办理 核准(备案)手续使用 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202501228 | | --- | --- | | 合同编号: | KH00042 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2025]第1664号 | | 报告名称: | 航天彩虹无人机股份有限公司拟公开挂牌转让位于南洋科技 新材 料产业园的不动产涉及的房屋建(构)筑物、土地使用权及长期 | | | 待摊费用市场价值项目 | | 评估结论: | 407,513,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年10月10日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 程远航 (资产评估师) 正式会员 编号:11000677 | | | 郭佳 (资产评估师) ...

航天彩虹无人机股份有限公司 董事和高级管理人员所持股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规章、规范性文件和《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公 司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有公司股份。若董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。公司董 事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关义务。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动应当遵 守有关法律、法规 ...

航天彩虹无人机股份有限公司章程 航天彩虹无人机股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 党委 | 32 | ...

航天彩虹无人机股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称公司 或本公司）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《航 天彩虹无人机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种 价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规 规定的或证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在 规定的时间内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并 按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员： （一）公司董事会和董事； （二）公司高级管理人 ...

董事会议事规则（修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度，健全法人治理结构的要求，为 进一步规范航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会运作程序，充分发挥董事会在经营决策中的作用，维护公司利益和 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《航天彩虹无 人机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，向股东会报告工作情况。 第三条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使 下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方 ...

董事会专门委员会工作制度（修订） 第一章 总 则 第一条 为完善航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会行使《公司章程》 和本制度赋予的各项职权。 第二章 人员组成 第三条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第四条 各专门委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 各专门委员会成员的任期与公司董事的任期相同。任期 届满经董事长提议，董事会通过后可以连任，但独立董事成员连续任 职不得超过六年。期间如有董事不再担任董事职务，自动失去成员资 格，由董事会根据本制度有关规定补选成员。 第六条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名；设召 集人 1 名，由董事长兼任。 第七条 审计委员会成员为 3 名，为不在 ...

股东会议事规则（修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范股东会的运作程序，保证公司决策行为的 民主化、科学化，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《航天彩虹无人机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第 ...

航天彩虹公司章程修订对照表（2025 年 11 月） 一、《公司章程》全文统一调整 1、援引《公司法》《上市公司章程指引》作出的文字措辞相应调整，因不涉及权利义务变动的，不逐一列示修订前后对照情况 | 序号 | 条目 | 修改前 | 修改后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 990,929,102 元 ， 已 发 行 的 股 份 数 为 990,929,102 股。 | 公 司 注 册 资本 为 984,916,021 元 ， 已 发 行的 股 份 984,916,021 股。 | 人 民 币 | 数为 | | | | | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举 | | | | | 2 | 第八条 | 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日 内确定新的法定代表人。 | 产生。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-048 航天彩虹无人机股份有限公司 关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权 转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次转让事项概述 1.为盘活存量资产、优化公司资源配置，集中资源发展无人机主责主 业，公司拟以不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告中所 确定标的资产评估值 40,751.30 万元为底价（以评估备案结果为准），通 过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，出售位于浙江省台州市椒江区 新坦路 218 号南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权，最终交 易价格以公开挂牌结果为准。本次转让共涉及三宗土地，占地面积合计 153.75 亩；地上建筑物总建筑面积 10.39 万平方米。 2.公司于 2025 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过 《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的 议案》，同意以公开挂牌方式转让。 3. 本次交易尚待履行国资评估备案、国资主管部门行为审批等程序。 本次交易不构成《上 ...