证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-048 航天彩虹无人机股份有限公司 3.产品类型：保本浮动收益类 1 1.币种：人民币 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 2.购买理财产品金额：伍仟陆佰万元整（RMB56,000,000.00 元） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-047 航天彩虹无人机股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达 到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标，解除限 售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销 251 名激励对象对应第二个 解除限售期已获授但未获准解除限售的 2,626,158 股限制性股票。具体内 容详见 2024 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 1、2024 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第十九次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2024 年第二次临时股东大会的法律意 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-046 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月18日（星期四）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年7月18日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 党委 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第 ...

| 案； | （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 | | --- | --- | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | 形式作出决议； | （十）审议批准第四十二条规定的担保事项； | | （十）修改本章程； | （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | 近一期经审计总资产 30%的事项； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； | （十二）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 | （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； | | 公司最近一期经审计总资产 30%的事项； | （十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | 由股东会决定的其他事项。 | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | ...

联系电话：010-88536133 电子邮箱：caihonguav@sina.com 通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号 特此公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-043 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现 拟聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。杜志喜先生的简历附后。 杜志喜先生联系方式如下： 二○二四年七月一日 1 附件：杜志喜先生简历 杜志喜先生，男，1969 年 8 月出生，金融学硕士学位，注册会计师、 高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、 中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理 岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-039 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。 二、董事会会议审议表决情况 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 YEE UN E START A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-05-235 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》(以下简称"《工作指引》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-040 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议 应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜主持 本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。 经审核，公司 3 名激励对象因辞职原因，已不再具备激励资格，公司 将其已获授但尚未解除限售的 25,160 股限制性股票进行回购注销，符合 《激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体 ...