证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-042 航天彩虹无人机股份有限公司 二○二五年九月九日 1 附件：文曦先生简历 文曦先生，男，1979 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工 学硕士学位，研究员。曾任航天神舟飞行器有限公司副总经理兼无人机型 号总师、航天神舟飞行器有限公司总经理兼无人机型号总指挥。现任航天 彩虹无人机股份有限公司董事、党委副书记，彩虹无人机科技有限公司董 事、总经理，浙江南洋科技有限公司董事。 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任文曦 先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。文曦先生的简历附后。 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 2 截止公告披露日，文曦先生持有公司股份33,000股，占公司总股本 0.00333%，除在上述单位任职外， ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-043 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电子邮箱：caihonguav@sina.com 通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二五年九月九日 1 附件：杜志喜先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任 杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。杜志喜先生的简历附后。 杜志喜先生联系方式如下： 联系电话：010-88536133 杜志喜先生，男，1969 年 8 月出生，金融学硕士学位，注册会计师、 高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、 中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理 岗位，宁波鄞州农村合作银行国际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘 任赵琦先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第 七届董事会届满之日止。赵琦先生的简历附后。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-044 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 截止公告披露日，赵琦先生未持有公司股份，除在上述单位任职外， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关 联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的 任职资格。 赵琦先生联系方式如下： 联系电话：010-88536133 电子邮箱：caihonguav@sina.com 通信地址：北京市丰台区云岗西路17号 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-040 航天彩虹无人机股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 截止本公告披露日，张晶莹女士未持有公司股份，除在上述单位任职 外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存 在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司于2025年9月5日召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工 代表认真审议，以无记名投票表决的方式，一致同意选举张晶莹女士为公 司第七届董事会职工董事（简历附后）。 张晶莹女士与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公 司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。上述职工代表董事符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。本次选举完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告 二○二五年九月九日 1 附件：张晶莹 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。经过半数董事推 举，公司董事胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》。 选举胡梅晓先生（简历附后）担任公司董事长，任期自公司董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-041 航天彩虹无人机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 2、逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的 议案》。 1 2.1 ...

格隆汇9月10日丨航天彩虹(002389.SZ)公布，公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现聘任 文曦先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹 · 2025 年第二次临时股东会 嘉源 · 法律意见书 豆源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 航天彩虹 · 2025 年第二次临时股东会 嘉源 · 法律意见书 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-039 航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）下午14:00开始 （2）网络投票时间为：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生因工作原因不能参加本次会议， 经 ...

9月9日，航天彩虹盘中下跌2.03%，截至13:16，报21.20元/股，成交2.68亿元，换手率1.26%，总市值 210.08亿元。 资金流向方面，主力资金净流出2792.59万元，特大单买入610.33万元，占比2.28%，卖出2560.06万元， 占比9.56%；大单买入4843.29万元，占比18.08%，卖出5686.15万元，占比21.23%。 航天彩虹今年以来股价涨17.84%，近5个交易日跌16.50%，近20日跌18.99%，近60日跌9.05%。 今年以来航天彩虹已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为9月3日，当日龙虎榜净买入-4094.72万 元；买入总计1.08亿元 ，占总成交额比7.20%；卖出总计1.49亿元 ，占总成交额比9.93%。 资料显示，航天彩虹无人机股份有限公司位于北京市丰台区云岗西路17号,浙江省台州市台州湾集聚区 海豪路788号，成立日期2001年11月30日，上市日期2010年4月13日，公司主营业务涉及从事无人机整机 产品和应用服务;电容器薄膜和太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜等的制造和销售。主营业 务收入构成为：无人机及相关产品37.59%，背材膜 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 9, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can attend the meeting in person or authorize others to attend on their behalf [2] - Only one voting method (either on-site or online) can be chosen by shareholders [2] - Shareholders must register by September 4, 2025, at 16:00 if they wish to participate via mail or email [5] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal for the company's 2025 application for financial transactions with related parties [3] - There will be cumulative voting for the election of five non-independent directors and three independent directors [4][11] Election Candidates - Candidates for non-independent directors include Hu Meixiao, Wang Xianyu, Qin Yongming, Wen Xi, and Zhou Ying [4][11] - Candidates for independent directors include Xu Xuezhong, Xiong Jianhui, and Li Zhiying [4][12] Additional Information - The company emphasizes the importance of protecting the rights of minority investors, who are defined as shareholders other than directors, supervisors, senior management, and those holding more than 5% of shares [5] - The company will provide a detailed voting process for online participation [6][7]