ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 环境、社会与 公司治理(ESG)报告 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进航天彩虹 | 05 | | ESG 管理 | 11 | | 关键绩效表 | 71 | | --- | --- | | 指标索引表 | 76 | | 意见反馈表 | 77 | 01 03 | 遵纪守法 夯实治理基础 | | --- | | 坚持党的领导 17 | | 规范治理架构 20 | | 强化治理机制 23 | | 保护投资者权益 26 | 02 04 创新驱动 争当革新前沿 | 创新驱动发展 | 31 | | --- | --- | | 数字化转型 | 34 | | 保护知识产权 | 34 | | 人才为本 | | | --- | --- | | 营造幸福家园 | | | 开展员工招聘 | 37 | | 保障员工权益 | 39 | | 强化员工关怀 | 40 | | 促进员工发展 | 43 | | 护航员工安全 | 45 | 不 ...

关于计提商誉减值准备的公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-014 航天彩虹无人机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司于2025年3月27日召开了第六届董事会 第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提 商誉减值准备的议案》。本议案无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 2017年11月20日，航天彩虹无人机股份有限公司（更名前为"浙江南 洋科技股份有限公司"，以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向中国航天空气力技术研究院等 发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2079号），核准公司实施 重大资产重组，向中国航天空气动力技术研究院（以下简称"航天气动 院"）、天津海泰控股集团有限公司、航天投资控股有限公司、保利科技 有限公司发行股份共计238,322,185股，购买彩虹无人机科技有限公司100% 的股权、航天神舟飞行器有限公司84%的股权。本次重组完成后，中国航 天科技集团 ...

关于与航天科技财务有限责任公司的 航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会） 批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定 发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一 家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专 业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融 平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任， 充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金 融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董 事 3 名。公司独立董事熊建辉先生主持本次会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 独立董事对公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： 经审议，公司编制的关于 2024 年度募集资金存放及使用情 况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公 司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2024 年度募集资 金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存 储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我 们一致同意《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》有 关事项，并提请董 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-017 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十五次会议决议，定于2025年4月22日召开公司2024年度股 东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将 有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 47355.42万股，累计占流通股比： 47.8%，较上期变化： -1248.24 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国航天空气动力技术研究院 | 20648.02 | 20.84 | 不变 | | 台州市金投航天有限公司 | 14940.00 | 15.08 | 不变 | | 冯江平 | 2838.25 | 2.86 | 1162.92 | | 航天投资控股有限公司 | 2383.53 | 2.41 | 不变 | | 王琴英 | 1663.92 | 1.68 | 新进 | | 罗培栋 | 1286.05 | 1.30 | -20.00 | | 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 1163.70 | 1.17 | -227.77 | | 保利科技有限公司 | 1061.40 | 1.07 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 691.52 | 0.70 | -439.50 | | 邵奕兴 | 679.03 | 0.69 | -258 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-009 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式 发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司监事 会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-008 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式 发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事 长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》"第三节 管理 层讨论与分析"及" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》。该事项已经公司董事会审计委员会 事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 关于2024年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 88,176,251.42 元，未分配利润 1,297,525,680.73 元；母公司净利润 62,955,521.87 元，未分配利润 855,725,692.71 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司 2024 年度可供分配利润为 855,725,692.71 元。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-010 航天彩虹无人机股份有限公司 2 | 最近三个会计年度累 | | | --- | --- | | 计现金分红及回购注 | ...