关于公司职工代表监事辞职的公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-077 航天彩虹无人机股份有限公司 公司监事会对张权先生任职期间为公司发展及监事会工作所做出的 重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告 2 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二○二四年十一月十二日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 公司职工代表监事张权先生提交的书面辞职报告，张权先生因工作变动原 因辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，张权先生将不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，张权先生持有本公司股份 3000 股，占公司 总股本的比例约为 0.0003%，张权先生作出承诺仍将遵守《中华人民共和 国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司董事、监事和高级管理人 员所持股份变动管理制度》等相关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-076 航天彩虹无人机股份有限公司 关于对南洋大厦部分产权公开挂牌出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）近日于上海 联合产权交易所就南洋大厦部分产权进行了公开挂牌出售，共征得一名合 格意向方，为台州市科创投资集团有限公司，成交价为 27,105.36 万元。 2、本次交易不构成关联交易。 3、本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概述 公司拟转让所持有的南洋大厦部分产权，转让总面积 14,128.37 平 方米，资产评估值 27,105.36 万元。公司于 2024 年 10 月 8 日，按照国 有资产交易有关规定和程序，在上海联合产权交易所公开挂牌转让本次交 易标的资产，挂牌价格参照评估结果确定为 27,105.36 万元。公开挂牌期 1 间，共征集到 1 名合格意向受让方，根据上海联合产权交易所出具的竞价 结果通知书，确认台州市科创投资集团有限公司为受让方，成交价格为 27,105.36 万元。截至本公告日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2024 年第四次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东会的 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-075 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 （2）网络投票时间为：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 1 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生因工作原因不能参加本次会议， 经半数以上董事共同推举公司董事王献雨先生主持 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-074 航天彩虹无人机股份有限公司 关于彩虹无人机及机载武器等系列产品 拟参展第十五届中国国际航空航天博览会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十五届中国国际航空航天博览会（以下简称"航展"）即将于 2024 年 11 月 12 日-11 月 17 日在广东省珠海市国际航展中心举办。航天彩虹 无人机股份有限公司（以下简称"公司"）所研制的彩虹-7 高空隐身无 人机、彩虹-9 中高空长航时无人机、彩虹-3D 低成本无人机、彩虹-YH1000 无人运输机、CH-103 精确空投装置、彩虹-817A 无人机以及"射手"系列 空地导弹等产品集体"真机"亮相航展。 其中：彩虹-7 是一款基于先进的气动、隐身和控制技术研制的高空、 亚音速、高生存力无人机系统，可在高对抗作战环境中执行持续隐蔽侦察 和情报获取、为远距离打击武器提供目标指示信息等任务，大幅提升信息 化作战效能，满足未来对称性作战对高端隐身无人作战飞机的需求。 彩虹-9 是一款大型、中高空长航时、多用途无人机系统，具有飞行 高 ...

Group 1: Company Performance Overview - The company achieved a revenue of 1.29 billion RMB in the first three quarters, with a stable development in the drone business and a gross margin around 40% [2] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was over 6 million RMB, showing a significant decline compared to the same period last year due to market conditions in the domestic drone and new materials sectors [2] - Sales, R&D, and management expenses were approximately 27 million, 89 million, and 180 million RMB respectively, maintaining a stable ratio of around 10% compared to the same period last year [2] Group 2: Market Dynamics - The domestic drone market is facing delays in delivery due to various constraints, impacting revenue and profitability [1] - International demand for drones is increasing due to ongoing global conflicts, with foreign business accounting for 95% of the drone revenue [4] - The company is actively addressing challenges in procurement processes and product readiness to improve market performance [2] Group 3: Future Strategies - The company plans to enhance product quality and service in the drone sector while expanding into other critical areas of the drone and missile supply chain [3] - There is a focus on developing cost-effective drones to address high costs in the civil sector and participating in standard-setting for drone operations [3] - The new materials sector is expected to stabilize operations and minimize impacts on overall performance [3] Group 4: Challenges and Opportunities - The new materials business has not yet shown signs of performance improvement, and the company is working on integrating this sector and addressing inefficiencies [2] - The company anticipates a positive growth trajectory in military trade business over the next two years, with an expanding user base [4] - The competitive landscape in the domestic market is intense, with multiple participants vying for the same projects, putting pressure on profit margins [2]

航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-073 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----- ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-066 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"），2023 年度聘任的会计师事 务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：致同会计师事务所已连续 5 年为公 司提供审计服务。为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程 序后，拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无 异议。 4、公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-064 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席 胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-065 航天彩虹无人机股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事 和调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于独立董事任 期届满暨聘任独立董事和调整董事会专门委员会的议案》。为更好促进公 司董事会建设，提升独立董事专业化赋能和常态化监督，同意公司董事会 针对任期届满的独立董事开展改选聘工作。本议案已经董事会提名委员会 审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满的情况说明 公司于近日收到独立董事马东立先生、常明先生的辞职报告。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，马东立先生、常明先生因连续 担任公司独立董事即将届满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事 ...