航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人航天彩虹无人机股份有限公司现就提名李祉莹 为航天彩虹无人机股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天彩虹无 人机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 ...

☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事提名人人声明与承诺 声明人航天彩虹无人机股份有限公司现就提名熊建辉 为航天彩虹无人机股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天彩虹无 人机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理 委员会）批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业 持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技 集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设 立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专 业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融 平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任， 充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金 融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H2 ...

| | | 2025年6月30日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:航天 | | | | | 单位:人民币元 | | 201 E | 加米完容 | 加机余例 | 项目 | 川米余顾 | 切切余额 | | 训动负责: | | | 济南 山 价: | | | | 货币资金 | | 1,810,413,966.33 | 短期借款 | 385,367,455.94 | 241,282,095.73 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 非用资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 45,614,110.98 | 129,541,639.69 | 应付票据 | 67,960,406.05 | 673,035,530.23 | | 应收账款 | 3,069,635,037.66 | 2,821,099,792.03 | 应付账款 | 1,125,416,936.54 | 1,268,563,65 ...

-1-1-1-902-1-1-1-1- 2 2017 | 全国用其及式和关业共 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1244.774100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 公司独立董事熊建辉先生主持本次会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 一、关于公司 2025 年申请航天科技财务有限责任公司授信 额度并为子公司提供担保暨关联交易的事项 经审议，我们认为公司 2025 年向航天科技财务有限责任公 司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节 约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度 为子公司提供担保，目的是确保子公司 2025 年生产经营的持续、 稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司全资子公司，具有 稳定的偿还能力和还款计 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-037 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十八次会议决议，定于2025年9月9日召开公司2025年第二 次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00-15:00； ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-034 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议《<2025 年半年度报告>及其 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意公司 2025 年半年度报告及其摘要所载明的内容。 《公司 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 22 日刊登于《证 1 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司 2025 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、向股东会提交《关于公司 2025 年申请航天科技财务有限责任公司 授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）申 请使用综合授信额度 5.3 亿元，并为子公司提供不高于 5.3 亿元航天财务 公司融资担保。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-033 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2025 年半年度 报告>及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 22 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 航天彩虹无人机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。公司可能面对的风险详见本报告"第三节、管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者予以 关注。 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合发布 的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理办法》（科工财审【2008】702 号），公司已按照相关规定对披露信息进行了脱密处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与 ...