证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-024 天津力生制药股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四次会议的 相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2025年度股东 会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年度股东会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第八届董事会第四次会议决议召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午2:45开始 网络投票时间为：2026年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年4月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15 ...

Key Points - The article discusses various important news and developments in the investment and business sectors, including stock offerings, government initiatives, and market trends. Group 1: Stock Offerings and Corporate Actions - Morning Light Electric will open for subscription on March 25, with an issue price of 15.50 yuan and a price-to-earnings ratio of 14.96 times, allowing a single account to subscribe up to 930,000 shares [2] - Ningbo Energy's stock price has shown unusual fluctuations, but its main business remains unchanged [11] - Xiamen Tungsten plans to acquire 69% of Jiujiang Dadi Mining for 295 million yuan [11] - Biwen Storage signed a procurement contract worth 1.5 billion USD with a storage manufacturer [14] - Companies like New Link Electronics and Sanquan Foods announced significant profit growth and share repurchase plans [14] Group 2: Government Initiatives and Economic Policies - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission emphasized accelerating the layout of high-tech industries and guiding central enterprises to establish research institutions and high-tech companies in Xiong'an New Area [3] - The People's Bank of China will conduct a 500 billion yuan MLF operation on March 25 to maintain liquidity in the banking system [4] - Shanghai signed a strategic cooperation framework agreement with the National Social Security Fund Council to enhance collaboration in equity investment funds and major strategic projects [6] - The market regulatory authority held a meeting to focus on price supervision and anti-unfair competition, aiming to enhance the domestic market and promote high-quality development [8] Group 3: Market Trends and Industry Developments - Recent surges in oil prices have led to significant cost pressures on downstream paint companies, with over 20 major companies announcing price increases across various categories [9] - The first industry standard for embodied intelligent engineering robots was initiated in Chengdu, aiming to establish unified standards for product evaluation and safety [7]

关于收购江西青春康源制药限公司业绩承诺实现情况说明 的审核报告 天津力生制药股份有限公司 关于江西青春康源制药有限公司业绩承 诺实现情况说明的 审核报告 大华核字【2026】0011002915 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天津力生制药股份有限公司 | | | 一、 审核报告 1-2 二、 天津力生制药股份有限公司关于收购江西青 春康源制药有限公司业绩承诺实现情况的说 明 1-2 关 于 收 购 江 西 青 春 康 源 制 药 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字【2026】0011002915 号 天津力生制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津力生制药股份有限公司（以下简称力生 制药公司）编制的《关于收购江西青春康源制药有限公司业绩承诺 实现情况的说明》。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办 法》及相关监管指引规定，编制《关于收购江西青春康源制药有限 公 ...

天津力生制药股份有限公司 审计报告 大华审字【2026】0011004507 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天津力生制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 13-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58 ...

渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"、"保荐机构"）作为天 津力生制药股份有限公司（以下简称"力生制药"或"公司"）首次公开发行 股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，就力生制药 2025 年度募集资金 年度存放与使用情况的相关事项，发表如下核查意见： 截止 2010 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中瑞 岳华会计师事务所有限公司以"中瑞岳华验字【2010】第 090 号"验资报告验 证确认。 一、力生制药募集资金年度存放和使用情况 截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,028,772,983.37 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币 100,698,643.01 元；于 2010 年 4 ...

天津力生制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2026】0011000065 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天津力生制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2026】0011000065 号 天津力生制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称"力生制 药公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人雷英，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士 研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责 人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经 理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。 现任本公司独立董事；中国化学制药工业协会执行会长；《制药工业蓝皮书》 编委；《中国工业史·医药工业卷》编委。2021年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 1 天津力生制药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张梅，会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会 计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所 注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华有限责任会计师事务所所长 和主任会计师，天津赛象科技股份有限公司独立董事。2020年12月起任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独 立董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明， 请予审查。 本人魏东芝，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东化 工学院，工学博士。博士生导师，国家二级教授。历任华东理工大学生物化学 研究所所长、生物工程学院院长、校学术委员会副主任、科学与艺术学部部长、 中科院青岛生物能源与过程研究所副所长（兼）。现任华东理工大学鲁华生物 技术研究所创始人/所长，中国轻工业生物催化与智能制造重点实验室主任，华 东理工大学生物工程学院学术委员会主任。生物技术国家一流专业责任教授， "生物学"一级博士点负责人，"生物学"博士后流动站负责人，《酶工程》 国家精品课程、国家资源共享课程、国家一流本科课程负责人，国家"酶工程 课程虚拟教研室"主任。中国化工学会会士，国家重点学科-生物化工学科带 头人，上海市重点学科-生物工程学科带头人。上海生物工程学会理事长，中 国微生物学会酶工程 ...

天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二六年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的企业文化及经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | | 党组织 | 19 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第四节 | | 董事 ...