天津力生制药股份有限公司反舞弊制度 天津力生制药股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理和内部控 制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、财政部 制定的《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工作 人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止发生损害公司 正当利益或谋取公司不当利益的行为。 （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、侵占、挪用、盗窃公司财产； （四）不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易或事项支付款 项； （五）故意隐瞒、错报交易事项；使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 天津力生制药股份有限公司反舞弊制度 第三条 本制度适用于力生制药，所属企业参照执行。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不 正当利益，损害 ...

天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法 天津力生制药股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公 司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法 律法规以及上级单位相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第六条 本办法适用于力生制药，所属企业可结合自身发展阶段、管理模式和行业性质， 参照本办法或制定本企业内部控制管理办法开展内部控制管理工作。 第二章 职责分工 第七条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，批准发布内部控制年度评价报告。 公司主要领导是内控体系工作第一责任人，负责组织建立健全覆盖各业务领域、部门、岗位及 所属企业，全面有效的内部控制。 第八条 审计委员会负责审查公司内控制度，定期评估风险管理状况，提出完善风险管理 的建议，监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第九条 经理层负责组织内部控制的日常运行。 天津力生制药股份有限公司内部控制管理办法 第二条 本办法所称内部控制（简称"内控"），是由董事会、经理层和全体员工实施的， 旨在实 ...

天津力生制药股份有限公司内部审计制度 天津力生制药股份有限公司 第三条 本制度适用于力生制药，所属企业参照执行。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计与合规部，负责内部审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计与合规部对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 第五条 公司配置 2 人以上专职人员从事内部审计工作。 第六条 审计与合规部的负责人必须专职，由董事会审计委员会提名，董事会任免。 第七条 内部审计人员必须依法审计，坚持原则；实事求是，客观公正；工作认真，仔细 负责；廉洁奉公，不徇私情；保守秘密、忠于职守。内部审计人员应不断通过职业后续教育和 培训更新知识，提高专业水平和工作能力。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计 工作的规定》等相关法律法规及深圳证券交易所《上市公司内部审计工作指引》的有关规定并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的内部审计应遵循独立性原则、合法性原则、 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-065 天津力生制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会任期已届满。根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公 司将按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于2025年10月22日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董 事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士和 卢小曼女士为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、魏东芝先生和张梅女士 为公司第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选 人经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工董事王茜女士共同组成第八届董 事会。 根据相关 ...

天津力生制药股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-066 2025 年 10 月 24 日 1 附件：职工董事简历 王茜女士：1973 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中 共党员，历任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书 记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市 中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长（主持 工作）。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事，工会主席；中国化学制药工业 协会监事长。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况，亦不存在被证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于 "失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏东芝作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间 不存在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、行 政法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷英作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天津力生制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金浩医药有限公司现就提名魏东芝先生为天津力生制药股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津力生制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金浩医药有限公司现就提名张梅女士为天津力生制药股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津力生制药股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...