天津力生制药股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日 召开2026年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际 参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第八届董事 会第四次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的专项说明 根据有关规定，我们就公司2025年度对外担保情况和控股股东及其他关联 方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表意见如下： 1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况； 2、截至2025年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况。 3、报告期末公司为全资子公司生化制药及中央药业提供的担保实际金额为 9000万元。 二、关于公司2025年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事雷英、魏东芝和张梅的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事雷英、魏东芝和张梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-018 天津力生制药股份有限公司 关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年3月24日召开 公司第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬 方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2025年公司董事薪酬情况 2025年度，公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任 职的非独立董事共2人（不含兼任公司高级管理人员的董事），其薪酬根据所担任的具体管 理职务与绩效考核结果确定，2025年度实际发放薪酬总额为154.42万元（税前），包含2025 年度基本薪酬及2024年度绩效薪酬，不再另行领取津贴；未在公司任职的非独立董事，公司 未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于 2026年3月25日在巨潮资讯 网（www.cn ...

天津力生制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2026]0011002463 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天津力生制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2025 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天津力生制药股份有限公司 2025 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对力生制药公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证业务。该准则 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2025 年期初占用资金 余额 2025 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2025 年度占用资金 的利息（如有） 2025 年度偿 还累计发生金 额 2025 年期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2025 年期初往来资金 余额 2025 年度往来累 计发生金额（不含 利息） 2025 年度往来资金 的利息 （如有） 2025 年度偿 还累计发生金 额 2025 年期 末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 天津泰达建安工程管理咨 询有限公司 受同一控制人控制 ...

2025 年度董事会工作报告 2025 年是公司"十四五"战略规划的收官之年，也是衔接"十五 五"发展的关键之年，更是公司在时代浪潮中淬炼初心、在攻坚克难 中续写华章的奋进之年。这一年，行业政策持续收紧、集采扩围加压、 市场竞争日趋白热化。面对复杂多变的外部环境，董事会始终坚守"定 战略、作决策、防风险"核心职责，以战略定力应对变局，以创新突 围开辟新局，带领公司全体员工迎难而上、主动求变，深化改革创新， 优化治理结构，强化风险管控，圆满完成"十四五"规划核心目标， 交出了一份逆势增长、高质量发展的成绩单。 1 级，从"仿制"向"创新"的关键突破，圆满完成战略规划各项指标 任务。 "十四五"期间，公司资产总额、净资产实现稳步增长，国有资 产持续保值增值。尤为可贵的是，在营业收入总体承压的背景下，公 司盈利能力显著增强，研发投入强度始终保持在 8%以上，五年间， 共获得 41 个产品批件，是"十三五"期间的 4 倍之多；战略性并购江 西青春康源，成功补强中药业务板块，实现产业链协同延伸；发起设 立 3 支产业基金，持续强化资本运作能力；市值实现 50.34%的增长， 资本市场的认可度显著提升。公司以实干与担当， ...

天津力生制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司2025年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对大华所的执 业资质、服务能力、履职保障等情况进行了全面评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 大华所成立于2012年2月9日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京 市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为杨晨辉先生。大华所拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资格，具备证券期货相关业务审计资格，在资 本市场审计服务领域拥有多年执业经验，具备为上市公司提供财务审计及内部 控制审计服务的专业能力。 截至2024年12月31日，大华所拥有合伙人150人，执业注册会计师887人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人，专业执业团队规模及专 业素养能够满足上市公司审计服务需求。2024年度大华所收入总额为 210,734.12万元，其中 ...

天津力生制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2026】0011002916 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天津力生制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2025 年 12 月 31 日） 目录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天津力生制药股份有限公司 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2026】0011002916 号 天津力生制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-015 天津力生制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和天津力生制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二次会议和2025年12月22日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》， 聘任具备证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 一、2025年度年审会 ...

天津力生制药股份有限公司 关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪 酬方案的公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-019 二、2026年公司高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下： （一）适用范围 公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员） （二）适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年3月24日召开 公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2025年公司高级管理人员薪酬情况 2025年在公司任职的高级管理人员共6人（含兼任公司董事的高级管理人员），其薪酬 根据所担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。2025年度实际发放薪酬总额为351.13万 ...