Group 1 - The company held its first meeting of the eighth board of directors on November 13, 2025, with all nine directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][3][4] - Zhang Ping was elected as the chairman of the eighth board of directors, with his term starting from the date of the meeting [3][4] - The board established several specialized committees, including the Strategy and Development Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Audit Committee [5][6] Group 2 - The board approved the appointment of Wang Fujun as the general manager, with his term also starting from the date of the meeting [6][7] - Three vice general managers were appointed: Long Changfeng, Liang Jiankang, and Guo Xiaoyan, with their terms aligned with the board's term [7][8] - Wang Jiaying was appointed as the financial director, and Ma Feifei was appointed as the board secretary, both with terms starting from the meeting date [8][9] Group 3 - The board approved the appointment of Zhang Guiling as the head of the Audit and Compliance Department and Liu Zilong as the securities representative, with their terms also starting from the meeting date [10][11] - The board discussed the achievement of the first unlock condition for the 2022 stock incentive plan, allowing 14 individuals to unlock a total of 112,728 shares, representing approximately 0.0438% of the company's total shares [21][34] Group 4 - The eighth board of directors consists of nine members, including five non-independent directors and three independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements regarding board composition [39][40] - The company confirmed that all appointed members and directors meet the qualifications and have no disqualifying conditions as per relevant laws and regulations [45][46][47][48][49][50]

Core Points - The company, Lisheng Pharmaceutical, announced the appointment of Ms. Ma Feifei as the secretary of the board of directors [1] Group 1 - The board of directors of Lisheng Pharmaceutical approved the hiring of Ms. Ma Feifei [1]

Core Points - The company announced the convening of its eighth board meeting on November 13, 2025, to review the achievement of the first unlock condition for the 2022 stock incentive plan [2] - A total of 14 individuals meet the conditions for unlocking the restricted stock, with 112,728 shares eligible for release, representing approximately 0.0438% of the company's total share capital [2]

Core Viewpoint - Lisheng Pharmaceutical (SZ 002393) announced the convening of its eighth board meeting on November 13, 2025, to discuss the appointment of the head of the audit and compliance department and other documents [1] Company Summary - Lisheng Pharmaceutical's revenue composition for the first half of 2025 is entirely from the pharmaceutical industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report, Lisheng Pharmaceutical has a market capitalization of 5.7 billion yuan [1]

渤海证券股份有限公司 证券简称：力生制药 证券代码：002393 关于 天津力生制药股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售 期条件成就事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 | 第一章 释义 | | --- | | 第二章 声明 . | | 第三章 基本假设 | | 第四章 激励计划履行的相关审批程序 5 | | 第五章 独立财务顾问意见 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 力生制药、本公司、公司 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 渤海证券、独立财务顾 问、本独立财务顾问 | 指 | 渤海证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 司 | 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公 2022 年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期 | | | | 条件成就事项之独立财务顾问报告》 | | 激励计划（草案）、本激 励计划、本计划、 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案） | | | | 公司依照本计划授予激励对象的力 ...

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-072 天津力生制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年11月13日召开2025 年第三次临时股东会，选举了第八届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大 会选举产生的1名职工代表董事共同组成第八届董事会。公司于同日召开第八届董事会第一 次会议，完成了第八届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。 现将有关情况公告如下： 一、 公司第八届董事会组成情况 1、第八届董事会构成 董事长：张平先生 非独立董事：滕飞先生、王福军先生、王茜女士（职工代表董事）、段爽女士、卢小 曼女士 独立董事：雷英女士、魏东芝先生、张梅女士 公司第八届董事会由9名董事组成，任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起至 本届董事会届满止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-073 天津力生制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议：2025年11月13日（星期四）下午2:45开始 （2）网络投票：2025年11月13日（星期四） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2025年11月13日9:15～15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议 ...

关于 天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 天津市四方君汇律师事务所 Join & High Law Office 关于天津力生制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称 "法律、法规"）以及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资 格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》规定，以及表决结果是否合法有效发表 意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性 或合法性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资料，并对本次股 ...

董事会薪酬与考核委员会委员： 一、关于2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的 事项 公司董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期条件成就情况进行了考核、查验，发表意见如下：公司情形、 经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《天津力生制药股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，预留授予部分第一个 解除限售期条件成就，可根据相关规定办理本次解除限售事宜。 天津力生制药股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会对相关事项的核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬 与考核委员会于2025年11月13日召开第一次会议，本次会议应参加的委员三 名，实际参加的委员三名。全体委员本着客观公正的立场，就公司股权激励相 关事项发表审查意见如下： 魏东芝 段 爽 张 梅 二零二五年十一月十三日 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-070 天津力生制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年11月05日以书面方 式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2025年11月13日在公司会议室召开， 董事长张平先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》。 本次会议选举张平先生担任公司第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。 董事张平先生对该议案回避表决。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 八届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第八届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员 会。 | ...