香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 海外監管公告 本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 兹載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。 承董事會命 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 李鋰 董事長 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-040 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会 ...

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 董事名單及其角色和職能 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李鋰先生 （董事長） 李坦女士 （副總經理） 單宇先生 （總經理） 張平先生 中國深圳 2025年12月16日 黃鵬先生 易銘先生 浦洪先生 董事會設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職務資料： | | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 委員會 | | | 李鋰先生 | C | | M | | | 李坦女士 | M | | | M | | 單宇先生 | | | | | | 張平先生 | | | | | | 黃鵬先生 | | C | M | | | 易銘先生 | | M | C | M | | 浦洪先生 | M | M | | C | 附註： C 相關董事會委員會主席 M ...

南财智讯12月16日电，海普瑞公告，公司于2025年11月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的议案；于2025年12月16日召开2025年第一次临时 股东会，审议通过相关议案。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司 决定不再设置监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，第六届监事 会的监事职务自动免除。本次调整后，公司第六届监事会主席郑泽辉先生及监事唐海均女士、苏纪兰女 士在监事会中担任的职务自然免除。监事会主席郑泽辉先生原定任期为2014年5月16日至2026年5月22 日，本次职务免除后，郑泽辉先生不再在公司担任任何职务。截至公告披露日，郑泽辉先生未持有公司 股份。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） 於二零二五年十二月十六日舉行之 二零二五年第一次臨時股東大會之投票表決結果 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於二零二五年十二 月十六日（星期二）下午二時正（香港時間）假座中國深圳市南山區南海大道3031號 蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開的二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」） 上以投票表決的方式通過臨時股東大會通告所載的擬議決議案。 謹此提述本公司日期均為二零二五年十一月二十五日的臨時股東大會通告及通函 （「通函」），內容有關建議取消監事會、建議修訂章程、建議修訂本公司相關制度 及若干內部公司治理措施，以及建議選舉獨立非執行董事。除非本公告另有界定， 否則本公告中使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司執行董事：李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；及本公司獨立非 執行董事：呂川博士、黃鵬先生及易 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-040 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十七日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及相关治理制度的议案》；于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审 议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置 监事会与监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司第六届监事会的监事职务自动免除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次调整后，公司第六届监事会主席郑泽辉先生及监事唐海均女士、苏纪兰 女士在监事会中担任的职务自然免除。监事会主席郑泽辉先生原定任期为2014年5 月16日至2026年5月22日，监事唐海均女士原定任期为2007年12月24日至2026年5 月22日，监事 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-041 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 附件：职工董事简历 2025年12月16日，公司董事会收到公司工会通知，公司职工以民主选举方式 选举张平先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事。据此，张平先生在董 事会中的职务由非独立董事调整为职工董事，任期至第六届董事会届满之日止。 张平当选职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 特此公告 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十七日 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24 日召开第六届董事会第十八次会议，2025年12月16日召开2025年第一次临时股东 会，审议通过了关于修订《公司章程》的相关议案。根据修订后的《公司章程》， 公司董事会将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。 张平先生，1965 年生，中国国籍，西 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-039 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 5、会议主持人：董事单宇先生 公司董事长李锂先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过 半数的董事共同推举公司董事单宇先生主持本次会议。 6、召开会议的通知已于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-031）。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月16日14:00 （2）网络投票时间：2025年12月16日 公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2025年12月16日9 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5、6 层 电话：（86-755）82531588 传真：（86-755）82531555 邮编：518026 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责 ...

Core Viewpoint - The company, Haiprui, is a leading multinational pharmaceutical enterprise established in 1998, focusing on the heparin industry chain, biopharmaceutical CDMO, and innovative drug investment, development, and commercialization, aiming to provide high-quality and effective medications and services globally [2][3]. Group 1: Company Overview - Haiprui's main business segments include heparin raw materials, downstream low molecular weight heparin products, and CDMO services, with revenue contributions of 63.06% from formulations, 18.59% from CDMO, and 16.05% from heparin raw materials [7]. - As of September 30, 2025, Haiprui reported a revenue of 4.194 billion yuan, a year-on-year increase of 3.09%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 29.04% to 554 million yuan [7]. - The company has a total market capitalization of 17.123 billion yuan, with a trading volume of 33.7636 million yuan and a turnover rate of 0.23% on December 15 [1]. Group 2: Financial Performance - The overseas revenue contribution for Haiprui is 93.04%, benefiting from the depreciation of the Renminbi [3]. - The company has distributed a total of 4.21 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 514 million yuan distributed over the past three years [8]. Group 3: Market Position and Trends - Haiprui operates in the pharmaceutical and biotechnology sector, specifically in chemical pharmaceuticals and formulations, and is involved in various concept sectors including biopharmaceuticals, raw materials, vaccines, and innovative drugs [7]. - The stock has shown a net inflow of 605,300 yuan from major investors, indicating a lack of clear trend in major holdings, with the stock's average trading cost at 11.59 yuan [5][6].

天眼查App显示，近日，海普瑞（上海）半导体材料有限公司成立，法定代表人为张杰，注册资本100 万人民币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）自主展示（特色）项目：电子测量仪器销售；半导体器件专用设备销售；智能仪器仪表销售；橡胶 制品销售；五金产品批发；五金产品研发；塑料制品销售；国内货物运输代理；电子专用设备销售；工 程和技术研究和试验发展；电子元器件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务； 金属结构销售；机械电气设备销售；计量技术服务；机械设备研发；汽车零部件研发；电子、机械设备 维护（不含特种设备）；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置销 售；泵及真空设备销售；密封件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发。 ...