投资者关系管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《深圳市海普瑞药业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） ...

关联交易决策制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关 法律、法规规定和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循的原则： （二）公平、公正、公允的定价原则； （三）操作市场化及公开化的原则； （四）符合公司股东的整体利益； （五）遵守适用的法律、法规及深交所、联交所上市规则的规定。 第三条 关联交易在提交审批机构审批之前，交易各方应当事先拟订协议， 对交易的主要内容及各方的权利、义务进行详细的约定。 第二章 关联交易与关联人 第一节 深圳证券交易所的规定 第四条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项 ...

信息披露事务管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 上市后的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》，香港《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》、香港 《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 发布的《公司收购、合并及股份回购守则》和《内幕消息披露指引》以及《深圳 市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息，避免虚假市场对公司股价产 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 1 | | . | | --- | --- | | | 4 | | | | | | A | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 | | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-036 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人浦洪，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事 会提名为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 否 如否，请详细说明： ■ 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 11 月） 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公 司章程>及相关治理制度的议案》，对《公司章程》进行相应的修改，本次章程修 订对照表如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 总则 | | | 第一章 | | | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | | 第一条 | | | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | | | | | | | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-035 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会现就提名浦洪为深圳市海 普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2025-034 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满离任的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司 连续任职时间不得超过六年。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事吕川先生连续任职时间即将届满六年。根据前述规定，届满 离任后，吕川先生将不再担任包括公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员 会相应职务（包括提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员）在 内的任何职务。截至本公告披露日，吕川先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，吕川先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任 独立董事选举产生前，吕川先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员 的相关职责。 吕川先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2 | 《股东会议事规则》 | 股东会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东会 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 股东会 | | 5 | 《关联交易决策制度》 | 股东会 | | 6 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 股东会 | | 7 | 《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》 | 股东会 | | 8 | 《对外担保管理制度》 | 股东会 | | 9 | 《委托理财管理制度》 | 股东会 | | 10 | 《募集资金使用管理办法》 | 董事会 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 董事会 | | 12 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 董事会 | | 13 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 董事会 | | 14 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 董事会 | | 15 | 《内部审计管理制度》 | 董事会 | | 16 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 17 | 《投资者关系管理制度 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-031 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2025 年 ...