证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-008 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2025年3月14日以电子邮件的形式发出， 会议于2025年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 其中郑泽辉先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公 司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数 均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 1、《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度监 事会工作报告》。 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-007 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的 形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中吕川先生、黄鹏先生、易铭先生以通讯方式参与表决。公 司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的 通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com. ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-014 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别以全票同意审议通 过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 确认，公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为646,741,666.49 元，母公司财务报表净利润-119,812,198.77元。根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，不再提取10%法定公积金。截至2024年12月31日，母公司可 供分配利润合计783,920,365.35元。 公司2024年度利润分配预案为：以2024年末的总股本1,467,296,204股为基数， 每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利366, ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza. 1 East Chang An Avenue Donachena District Beiling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 传直 : +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70015147 H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内部控制审计报告(续) 我 ...

安永华明(2025) 专字第70015147 H02号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 (2025) 审字第70015147 H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市海普瑞 药业集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市海普瑞药业 集团股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 164 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 165 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 166 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 166 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70015147_H01号 深圳市海普瑞药业集团股份 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人吕川，中国国籍（香港），华中科技大学管理学博士。曾任南京金陵船 厂有限公司助理工程师、深圳市有色金属财务有限公司投资银行部研究员、银建 国际实业有限公司总经理助理及副总经理、深圳中青宝互动网络股份有限公司董 事、中国地热能产业发展集团有限公司非执行董事、易大宗控股有限公司非执行 董事、宁夏昊王酒业有限公司董事。2019 年 10 月起担任兴业合金材料集团有限 公司副总裁。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，出席详细情况见下表： | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 是否连续两 缺席董事会 | 次未亲自参 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人易铭，中国国籍（香港），英国雷丁大学金融学硕士，北京大学 EMBA 硕士。曾任中国信达（香港）资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理，行 健（亚洲）资产管理公司管理合伙人。现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务 官、公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，出席详细情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,280,713,410.80, a decrease of 3.03% compared to ¥5,445,572,060.12 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥646,741,666.49, representing a significant increase of 182.57% from a loss of ¥783,258,039.42 in 2023[6]. - The cash flow from operating activities reached ¥2,194,132,237.51, marking a substantial increase of 450.99% compared to ¥398,215,676.99 in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.4408, a turnaround from a loss of ¥0.5338 in 2023, reflecting an increase of 182.58%[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥17,343,523,964.97, a decrease of 9.69% from ¥19,203,415,131.24 at the end of 2023[6]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.39% for 2024, an improvement of 11.99% from -6.60% in 2023[6]. - The company experienced a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was ¥253,544,139.42 in 2024 compared to a loss of ¥779,841,459.91 in 2023, an increase of 132.51%[6]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,467,296,204 shares[5]. - The cash dividend plan for 2024 proposes a distribution of ¥366,824,051, with a per-share dividend of ¥2.50 based on a total share capital of 1,467,296,204 shares[157]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2023 fiscal year, as approved in the shareholder meeting[155]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing[20]. - The company operates under the supervision of the National Medical Products Administration and adheres to Good Manufacturing Practices (GMP)[15]. - The company's main business includes the heparin industry chain, biopharmaceutical CDMO, and innovative drug investment, development, and commercialization[34]. - The heparin product line includes enoxaparin sodium preparations and heparin sodium raw materials, with a focus on high-quality and effective medications[35]. - The company has developed approximately 200 different molecular structures in the CDMO sector, demonstrating strong delivery records[38]. - The company provides comprehensive CDMO services, including development and cGMP manufacturing for biopharmaceuticals[43]. Market and Economic Environment - The company faced challenges in the global economy, with the IMF projecting global growth rates of 3.2% and 3.3% for 2024 and 2025 respectively[31]. - The company noted that the European economy is under pressure due to energy price fluctuations and geopolitical risks, impacting overall growth[31]. - The Asian market showed mixed performance, with China maintaining growth resilience despite internal demand weakening, while India is expected to exceed a growth rate of 6%[31]. - The company has seen a 5% year-on-year growth in GDP, indicating a positive economic environment for its operations[33]. Research and Development - R&D expenses increased by 16.23% to CNY 212,035,640.41, primarily due to increased investment in research projects[77]. - The company aims to enhance product quality through advanced research projects, including the synthesis of heparin precursors and polysaccharides[79]. - The company plans to accelerate the drug development process for RVX-208, which has received breakthrough therapy designation from the FDA[65]. - The company is committed to optimizing organizational structure and resource allocation to improve operational efficiency and profitability[111]. Risk Management - The company has detailed its future risks and corresponding mitigation strategies in the report[5]. - The company faces risks associated with new drug development, including potential failures during clinical trials, and will continue to manage resources effectively to advance its pipeline[117]. - The company faces significant foreign exchange risk due to major revenues coming from overseas markets, primarily settled in euros and US dollars, which may lead to substantial exchange gains or losses[118]. - The company has established a financial derivatives trading management system to mitigate risks associated with derivative transactions[100]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[125]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring all investors have equal access to information[127]. - The company has implemented a strict insider information management system, with no reported insider trading incidents during the reporting period[128]. - The company actively engages with investors to enhance understanding and communication, adhering to investor relations management regulations[127]. Environmental Compliance - The company strictly adhered to multiple environmental protection laws and standards during its operations, including the Air Pollution Prevention and Control Law[169]. - The company holds valid pollution discharge permits for its facilities, with the latest permit for the Pingshan plant valid until October 29, 2029[170]. - The company reported a total emission of VOCs at 2.979 tons per year, which is within the regulatory limits[171]. - The company has established comprehensive wastewater and waste gas treatment facilities, ensuring that wastewater discharge is below the total amount approved by the discharge permit[175]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,926, with 839 in the parent company and 1,087 in major subsidiaries[150]. - The professional composition includes 680 production personnel, 123 sales personnel, 787 technical personnel, 64 financial personnel, and 272 administrative personnel[150]. - The company emphasizes a competitive and fair compensation policy, aligning employee remuneration with performance and market standards[152]. - The company has a performance evaluation system for determining the remuneration of directors and senior management[141].