香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）會議已於二零 二五年十一月二十四日召開，會中已（其中包括）考慮及批准有關(i)建議取消本公 司監事會（「監事會」）以及建議修訂本公司之公司章程（「章程」）、本公司相關制度 及本公司若干內部公司治理措施；及(ii)本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」） 呂川博士（「呂博士」）任期屆滿，並建議選舉浦洪先生（「浦先生」）為獨立非執行董 事。 I. 建議取消監事會以及建議修訂章程、本公司相關制度及本公司若干內 部公司治理措施 根據《中華人共和國公司法》（「中國公司法」）相關規定及二零二五年三月修訂的《上 市公司章程指引》，並基於本公司的情況，董事會決議建議取消監事會及本公司 監事（「監事」）職位。根據《中國公司法》規定之監事會職權與職責應由董事會轄下 之審計委員會行使。本公司第六屆監事會（「監事會」）之監事職位將自動解除。「監 SHENZHE ...

Group 1 - The core point of the article is that Haiprui (SZ 002399) announced the convening of its 18th meeting of the 6th Board of Directors on November 24, 2025, to discuss the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association and related governance systems [1] - For the first half of 2025, Haiprui's revenue composition shows that the pharmaceutical manufacturing industry accounted for 99.97%, while other industries contributed only 0.03% [1] - As of the time of reporting, Haiprui's market capitalization is 17.2 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that Dapeng Industrial's strategic placement has significantly benefited its insiders, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, resulting in a floating profit of 24.92 million yuan for the actual controller and his brother [1]

独立董事工作制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构及促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》，"香港联合交易所有 限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律法规和《深圳市海普瑞药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一且不少于三名的独立董事， ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股 票上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称 《8号指引》）等法律、法规以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 对外担保管理制度 （三）公司必须严格按照《深交所股票上市规则》《香港上市规则》《公司 章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。 第四条 公司对 ...

内幕信息知情人登记管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券及期货事务监察委员会出具的 《内幕消息披露指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证公司内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。公司董秘办是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构。 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、 ...

董事会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第一条 为健全和规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他 相关法律、法规规定和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会资料。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 第二章 董事会职权 ...

内部审计管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》以及《深圳市海 普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护投资者利益，增加公司 价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导公司的内部审 计工作，并向 ...

董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升 公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳 市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高 级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会认定的 其他高级管理人员。 第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员的薪酬体系与薪酬标准： 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬 与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高 级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会根据《公司专 门委员会工作细则》组织。 第六条 公司人力资源部门、财务部门负责配合董事会薪酬与考核委员会 ...

股东会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会 议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"） 及其他相关法律、法规规定和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本议事规则。 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承 ...

第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： 对外提供财务资助管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公 司实际情况，制定本制度。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收 ...