证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-007 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的 形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中吕川先生、黄鹏先生、易铭先生以通讯方式参与表决。公 司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的 通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com. ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-014 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别以全票同意审议通 过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 确认，公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为646,741,666.49 元，母公司财务报表净利润-119,812,198.77元。根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，不再提取10%法定公积金。截至2024年12月31日，母公司可 供分配利润合计783,920,365.35元。 公司2024年度利润分配预案为：以2024年末的总股本1,467,296,204股为基数， 每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利366, ...

安永华明(2025) 专字第70015147 H02号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 (2025) 审字第70015147 H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市海普瑞 药业集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市海普瑞药业 集团股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza. 1 East Chang An Avenue Donachena District Beiling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 传直 : +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70015147 H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内部控制审计报告(续) 我 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 164 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 165 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 166 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 166 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70015147_H01号 深圳市海普瑞药业集团股份 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，出席详细情况见下表： | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 是否连续两 缺席董事会 | 次未亲自参 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人易铭，中国国籍（香港），英国雷丁大学金融学硕士，北京大学 EMBA 硕士。曾任中国信达（香港）资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理，行 健（亚洲）资产管理公司管理合伙人。现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务 官、公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，出席详细情况 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人吕川，中国国籍（香港），华中科技大学管理学博士。曾任南京金陵船 厂有限公司助理工程师、深圳市有色金属财务有限公司投资银行部研究员、银建 国际实业有限公司总经理助理及副总经理、深圳中青宝互动网络股份有限公司董 事、中国地热能产业发展集团有限公司非执行董事、易大宗控股有限公司非执行 董事、宁夏昊王酒业有限公司董事。2019 年 10 月起担任兴业合金材料集团有限 公司副总裁。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人陈娟及会计机构负责人（会计主管 人员）陈娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，敬 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,467,296,204 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生，拥有执业 注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，深圳市海普瑞药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、境内会计师事务所基本情况 （二）2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ...