独立董事：吕川、黄鹏、易铭 二〇二三年八月二十二日 1 一、关于聘任陈娟女士为公司财务总监的议案 经审阅陈娟女士的履历材料，未发现有《公司法》第 146、147、148 条规定的 情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘财务总监职务，公司提名、 聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意 聘任陈娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届 满之日止。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对第六届董事会第二次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发 表独立意见如下： ...

经与会董事认真审议并通过了以下议案： 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-036 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年8月16日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年8月21日14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会 议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 附件：财务总监陈娟简历 陈娟女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学经济学学士， 清华大学会计硕士，拥有CGMA全球特许管理会计师和FIPA澳大利亚资深公共 会计师资格证，具备超过20年大型跨国上市企业财务管理经验。2012年-2015年 先后任IBM系统集成（深圳）有限公司和联想系统集成（深圳）有限公司财务总 监； ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 1 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减（ % ） | | 营业收入（元） | 1,301,021,684.04 | 1,910,323,745.74 | -31.90% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,540,023.25 | 234,943,371 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2023年4月14日（星期五）下午15:00-16:30 召开方式：网络 参与方式：投资者可通过"同花顺路演平台"（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 或同花顺App端入口（同花顺App首页-搜索-路演平台）参与本次年度业绩说明 会 二、公司出席人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事吕川先生、董事会 秘书钱风奇先生及财务总监向贤青先生。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月 14日（星期五）通过"同花顺路演平台"举行2022年度业绩网上说明会，具体如 下： 三、问题征集 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十二日 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,467,296,204 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of 0.35 yuan per 10 shares based on a total share capital of 1,467,296,204 shares, approved at the 2021 annual general meeting[92]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and has been transparently executed[93]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2022, representing a year-over-year growth of 15%[39]. - The company's total revenue for 2022 was RMB 7,159,410,684.41, primarily from the production and sales of heparin raw materials and formulations, as well as contract development and manufacturing organization (CDMO) services[113]. - The net profit for the year reached CNY 714,687,211.31, a significant increase compared to CNY 233,383,425.18 from the previous year, representing a growth of about 206.5%[191]. - The company's operating profit improved to CNY 828,623,184.85, up from CNY 227,474,697.78, marking an increase of around 264.5%[191]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 171,477,883.69 to CNY 99,991,386.43, a reduction of about 41.7%[187]. - The total liabilities reached CNY 8,406.56 million, compared to CNY 7,584.86 million in the previous period, marking an increase of approximately 10.8%[183]. Future Guidance and Growth - The company has set a revenue guidance for 2023 at RMB 1.8 billion, indicating a projected growth of 20%[39]. - User data showed an increase in active users by 20% to 2 million in the same period[39]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[46]. - New product development includes a breakthrough in monoclonal antibody technology, expected to launch in Q3 2023[46]. Compliance and Governance - The company has maintained its commitment to transparency, with all financial reports signed and stamped by responsible parties[24]. - The company retained Ernst & Young Hua Ming as the domestic auditor for the 2022 financial report, with total audit fees amounting to RMB 5.58 million and internal control audit fees of RMB 0.43 million[54]. - The audit committee reviewed and agreed on the annual financial reports and internal control evaluations for 2021[153]. - The company has established a series of plans to ensure timely and full repayment of its bonds, including dedicated departments and personnel, and strict execution of financial management plans[88]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,366, with 936 in the parent company and 1,430 in major subsidiaries[158]. - The company has established a competitive salary system based on performance and capability, ensuring fair compensation across different positions[158]. - Total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,396.48 million[176]. Risk Management - The company has detailed its future risks and countermeasures in the annual report, highlighting the importance of investor awareness regarding investment risks[19]. - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing[32]. - The company has not reported any major matters that require explanation during the reporting period[65]. Financial Health Indicators - The company's EBITDA to total debt ratio improved to 21.40%, an increase of 8.47% compared to the previous year[106]. - The current ratio decreased by 1.14% to 2.222, while the quick ratio dropped by 21.39% to 0.9946[106]. - The debt-to-asset ratio increased to 40.39%, up by 0.70% from the previous year[106]. - Interest coverage ratio improved significantly to 4.53, a 115.71% increase from 2.10 in the previous year[130]. Asset and Liability Management - The total assets increased to CNY 14,483,308,913.97 from CNY 14,324,415,709.31, reflecting a growth of approximately 1.11%[187]. - Non-current liabilities totaled CNY 2,830.77 million, slightly up from CNY 2,793.39 million, indicating a growth of about 1.3%[183]. - The company's capital reserve decreased to CNY 5,858.62 million from CNY 5,943.65 million, a decline of about 1.4%[183]. Strategic Investments - The company has invested RMB 200 million in sustainable practices, aiming for a 30% reduction in waste emissions by 2025[46]. - The company has established partnerships with leading technology firms to enhance its production processes and product offerings[46]. - The company has made strategic investments in new product development and technology, although specific figures are not provided in the content[194].

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|----------------| | | | 编号：2015-007 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 天弘基金 董福焱 | | | | 时间 2015 年 10 月 30 日 14:00-15:00 | | | | 地点 高新中一道 19 号 A224 室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 步海华、黄克雨 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 了解公司生产经营情况 | | | | 附件清单（如有） 天弘基金调研会议纪要 | | | | 日期 2015 年 10 月 30 日 | | 深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系活动记录表 k /o ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | | | 编号：2016-007 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 国信证券：郭泓辰 | | | 人员姓名 | Shinhan BNP Paribas Asset Managemen Sectoral Asset Management BlackRock ： Matt Colvin | ：刘水茵 ：刘颖 | | | | | | 时间 2016 年 3 月 15 | | 日 09:00-10:30 | | | 地点 高新中一道 19 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------|----------------| | | | 编号：2016-002 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 平安证券 叶寅 魏巍 | | | 人员姓名 | 融通基金 蒋秀蕾 中欧瑞博 汪洋 | | | 时间 2016 年 1 月 7 | 日 15:00-17:30 | | | | 地点 高新中一道 19 号 A218 室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 步海华、白琼 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 了解公司生产经营情况 | | | | 附件清单（如有） 平安证券等调研会议纪要 | | | | 日 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|----------------| | | | 编号：2016-001 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华泰证券 肖汉山 | | | 时间 2016 年 1 月 7 | 日 10:00-12:00 | | | | 地点 高新中一道 19 号 A223 室 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 步海华、白琼 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 了解公司生产经营情况 | | | | 附件清单（如有） 华泰证券调研会议纪要 | | | | 日期 2016 年 1 月 7 日 | | k ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2016-009 | | 投资者关系活动 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 华润云大基金：陈湛青；安信基金：许杰；恒大人寿：姚力伟；金信 | | 人员姓名 ...