深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （1）《2023 年度监事会工作报告》 （2）《2023 年年度报告》及其摘要、H 股《2023 年业绩公告》、H 股《2023 年年度报告》、《2023 年企业管治报告》、《2023 年度环境、社会及管治报告》 （3）《2023 年度财务决算报告》 （4）《2023 年度内部控制评价报告》 （5）《监事会对<董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的 无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》 2024 年，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神、 恪尽职守，依法独立行使职权。报告期内，监事会成员均出席历次监事会会议， 审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议， 对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、 财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作， 维护公司及全体股东权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： 1 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-011 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月对外担保总额折合不超过 人民币 816,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 67.17%。公司及合并报表 范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 2、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月为资产负债率超过 70%的 全资子公司提供担保额度为折合不超过人民币 50,000 万元，占公司最近一年经审 计净资产的 4.12%。 敬请投资者关注担保风险。 一、2025年度拟向银行申请授信及提供担保的情况 为满足深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公 司经营及业务发展需求，公司及全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称"香 港海普瑞"）、深圳市天道医药有限公司（以下简称"天道医药"）、天道医药（香 港）有限公司（以下简称"天道香港"）、SPL Acquisiti ...

第三期员工持股计划（修订稿） 2025 年 03 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）系深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "海普瑞"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《中小企业板信息披露业务备忘录 第 7 号：员工持股计划》（以下简称"《备忘录 7 号》"）等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《公司章程》的规定制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本期员工持股计划拟募集资金总额为 8,700.00 万元，最终募集资金总额 以实际募资总额为准。资金来源为员工自筹资金与公司大股东提供的有偿借款, 借款期限为员工持股计划的存续期。 4、股票 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-012 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币）的以套期保值 为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度 在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过3,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组 合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 经营资格 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化 的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表范围内子公司持有的外汇资 产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围 内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易。 二、开展外汇衍生品交易概述 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及合并报表范围内子公司拟 结合实际业务需要与银行开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品 种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面需 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。本次套期保值业务不会影响 公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。 上述交易拟采用外汇远期、掉期、期权及相关组合产品，对冲公 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-013 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现 金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠 道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资品种不得涉及到《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的 风险投资。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用自有资金用于购买理财 产品的投资额度不超过 25 亿元人民币（或等值外币），有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动 性风险等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原料药资产组 | KPMG LLP | | | 可收回金额 | 截止评估基准日（2024 年 12 月 31 资产组账面价值 17.67 亿元，商誉账 | | | | | | | 日），公司拟进行商誉减值测试涉及 | | | | | | | 的原料药资产组合并口径不含商誉的 | | | | | | | 面价值 15.24 亿元，两项合计，包含 | | | | | | | 商誉的资产组账面价值为 32.91 亿 | | | | | | | 元。采用资产组的预计未来现金流量 | | | | | | | 的现值与资产组的公允价值减去处置 | | | | | | | 费用后的净额 ...

经核查独立董事吕川先生、黄鹏先生、易铭先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十九日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事吕川先生、黄鹏先生、易铭先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-017 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第三期员工持股计划（修订稿） 摘要 2025 年 03 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）系深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "海普瑞"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《中小企业板信息披露业务备忘录 第 7 号：员工持股计划》（以下简称"《备忘录 7 号》"）等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《公司章程》的规定制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本期员工持股计划拟募集资金总额为 8,700.00 万元，最终募集资金总额 以实际募资总额为准。资金来源为员工自筹 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-016 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第二期员工持股计划（修订稿） 摘要 2025 年 03 月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 特别提示 1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）系深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "海普瑞"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《中小企业板信息 披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（以下简称"《备忘录7号》"）等有关 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本期员工持股计划拟募集资金总额为40,000万元，最终募集资金总额以实 际募资总额为准。资金来源为员工自筹资金与大 ...