深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 一、 独立董事的基本情况 本人易铭，中国国籍（香港），英国雷丁大学金融学硕士，北京大学 EMBA 硕士。曾任中国信达（香港）资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理，行 健（亚洲）资产管理公司管理合伙人。现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务 官、公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，出席详细情况见下表： 是否连续两 | 本报告期应 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-014 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别以全票同意审议通 过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 确认，公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为646,741,666.49 元，母公司财务报表净利润-119,812,198.77元。根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，不再提取10%法定公积金。截至2024年12月31日，母公司可 供分配利润合计783,920,365.35元。 公司2024年度利润分配预案为：以2024年末的总股本1,467,296,204股为基数， 每10股派发现金红利2.50元（含税） ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-008 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2025年3月14日以电子邮件的形式发出， 会议于2025年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 其中郑泽辉先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公 司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数 均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-018 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-009 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月28日召开的第六届董事会第十四次会议决议的内容，公司定于2025年5月22日 召开2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会相 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第十四 次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法 规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月22日下午14:00 网络投票时间：2025年5月22日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-008 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2025年3月14日以电子邮件的形式发出， 会议于2025年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 其中郑泽辉先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公 司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数 均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 1、《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度监 事会工作报告》。 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-007 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的 形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中吕川先生、黄鹏先生、易铭先生以通讯方式参与表决。公 司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的 通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com. ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-014 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别以全票同意审议通 过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 确认，公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为646,741,666.49 元，母公司财务报表净利润-119,812,198.77元。根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，不再提取10%法定公积金。截至2024年12月31日，母公司可 供分配利润合计783,920,365.35元。 公司2024年度利润分配预案为：以2024年末的总股本1,467,296,204股为基数， 每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利366, ...

Financial Performance - Total revenue for the year ended December 31, 2024, was approximately RMB 5,258.9 million, a decrease of 3.2% from RMB 5,431.0 million in 2023[3] - Gross profit for the year was approximately RMB 1,739.3 million, with a gross margin of 33.1%, compared to a gross profit of RMB 940.9 million and a margin of 17.3% in 2023[3] - Profit attributable to equity holders of the parent company was approximately RMB 646.7 million, a significant recovery from a loss of RMB 783.3 million in 2023[3] - The net profit turned positive, amounting to approximately RMB 624.9 million, with profit attributable to equity holders of the company at approximately RMB 646.7 million[10] - The pre-tax profit for the group was RMB 640,893,000 in 2024, down from RMB 744,375,000 in 2023, indicating a decline of about 14%[68] - The total income tax expense for the year was RMB 101,311,000 in 2024, compared to a tax credit of RMB 126,175,000 in 2023[71] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.44, compared to a loss per share of RMB 0.53 in 2023[34] Revenue Breakdown - The sales revenue from the formulation business was approximately RMB 2,986.1 million, with a gross margin of 31.8%, compared to RMB 2,979.0 million and a margin of 43.1% in 2023[3] - The API business generated sales revenue of approximately RMB 1,065.7 million, with a gross margin of 38.6%, compared to RMB 1,307.3 million and a margin of -42.8% in 2023[3] - The CDMO business reported sales revenue of approximately RMB 1,033.8 million, with a gross margin of 32.9%, up from RMB 967.0 million and a margin of 22.0% in 2023[3] - The Heparin value chain business generated sales revenue of approximately RMB 4,051.8 million, a year-on-year decrease of about 5.5%[12] - The group's API business sales revenue was approximately RMB 1,065.7 million, a year-on-year decrease of about 18.5%, while sales volume increased by approximately 10.8% compared to the same period in 2023, with a gross margin of approximately 38.6%[15] - CDMO services revenue increased by 6.9% to approximately RMB 1,033.8 million, contributing 19.7% to total revenue[26] Asset and Liability Management - Non-current assets totaled RMB 7,722.3 million, a decrease from RMB 8,599.1 million in 2023[6] - Current assets decreased to RMB 9,621.3 million from RMB 10,604.3 million in 2023, primarily due to a reduction in inventory[6] - Current liabilities decreased to RMB 3,699.2 million from RMB 4,986.2 million in 2023, reflecting improved liquidity management[6] - Total assets as of December 31, 2024, were approximately RMB 17,343.5 million, compared to RMB 19,203.4 million in 2023, with a debt-to-asset ratio of about 29.6%[40] - The total liabilities for the year ended December 31, 2024, were RMB 5,141,403,000, down from RMB 7,215,040,000 in 2023, reflecting a reduction of approximately 28.73%[54][56] Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities increased by approximately 451.0% to about RMB 2,194.1 million, compared to approximately RMB 398.2 million in 2023[9] - Financing costs decreased by approximately RMB 82.9 million to about RMB 145.2 million, a reduction of about 36.3% compared to RMB 228.1 million in 2023[30] - Cash and bank balances as of December 31, 2024, were approximately RMB 1,421.8 million, down from RMB 1,765.6 million in 2023[36] - Interest-bearing bank and other borrowings amounted to approximately RMB 3,448.2 million as of December 31, 2024, down from RMB 5,434.6 million in 2023[42] Dividends and Shareholder Information - The board proposed a final cash dividend of RMB 2.5 per share, with a payout ratio of 56.7%, compared to no dividend in 2023[3] - Proposed final dividend for 2024 is RMB 0.25 per share, totaling RMB 366,824 thousand, compared to no dividend in 2023[75] - The annual general meeting for the year 2024 will be held on May 22, 2025, with a notice to be published in due course[86] Research and Development - The group incurred research and development costs of RMB 212,036,000 in 2024, an increase of 16% from RMB 182,433,000 in 2023[68] - The candidate drug H1710 received approval for clinical trials from the National Medical Products Administration, indicating progress in the development of a new cancer treatment[18] - Oregovomab, a candidate drug for advanced ovarian cancer, is undergoing patient survival follow-up after a mid-term analysis of its Phase III clinical trial did not meet expected goals[19] - AR-301, a monoclonal antibody targeting Staphylococcus aureus, has received Fast Track designation from the FDA and orphan drug status from the EMA, with plans for a second Phase III study based on promising data in specific patient groups[20] Market Strategy and Operations - The company is focusing on enhancing its business capabilities and operational quality while optimizing its business structure to improve sales growth and operating profit[9] - The company plans to continue its globalization strategy, deepening its market presence in Europe, China, the United States, and other non-European and American markets[9] - The group is actively adjusting market strategies to cope with competitive pressures, focusing on maintaining price systems and enhancing product competitiveness[15] - The group is expanding its market coverage and deepening existing customer relationships while actively developing new customer bases in the CDMO sector[16] Compliance and Governance - The audit committee reviewed the consolidated annual performance for the year ending December 31, 2024, and confirmed compliance with relevant accounting standards and regulations[90] - Ernst & Young confirmed that the financial figures in the preliminary announcement align with the consolidated financial statements for the year ending December 31, 2024[91] - The company has not made any significant acquisitions or disposals of subsidiaries, associates, or joint ventures during the reporting period[81]

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza. 1 East Chang An Avenue Donachena District Beiling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 传直 : +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70015147 H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 内部控制审计报告(续) 我 ...