证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-022 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币）的以套期保值 为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度 在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过3,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组 合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 经营 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-018 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度 独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形 式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cnin ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王肇辉，本科毕业于中国地质大学，获得工学学士学位。曾任中国大学 生杂志社资深记者、英诺维申（北京）软件开发有限公司公关经理、北京创新方 舟科技有限公司公关经理、创新工场（北京）企业管理股份有限公司董事兼副总 经理。现任如川投资基金创始合伙人。2023 年 5 月 22 日，因董事会换届，本人 任期届满离任。离任后，本人不再担任公司任何职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神、 恪尽职守，依法独立行使职权。报告期内，监事会成员均出席历次监事会会议， 审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议， 对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、 财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作， 维护公司及全体股东权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、第五届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 29 日下午以现场和通讯相结 合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先 生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》 （2）《2022 年年度报告》及其摘要、H 股《2022 年业绩公告》、H 股《2022 年年度报告》、《2022 年企业管治报告》、 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70015147_H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 五、强调事项 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，深圳市海普瑞药业集团有限公司（ ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-019 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2024年3月15日以电子邮件的形式发出， 会议于2024年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场 方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事 会主席郑泽辉先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观 地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露 ...

第一条 制定本规划考虑的因素 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，特制定本规划，具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，基于公司所处的行业特点及发展趋势，综合 考虑公司经营模式、盈利水平、经营发展规划、外部融资环境、社会资金成本、 公司现金流量、资金支出安排和债务偿还能力以及投资者回报等因素，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配和股东回报作出制度 性安排。 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的 其他方式分配股利。 在未来三年，公司将坚持以现金股利为主，股票股利等形式为辅的利润分配 方式。在符合现金分红的条件下，公司原则上 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司代码：002399 公司简称：海普瑞 第一节商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 （2023 年 12 月 | | | | | | | 31 日），公司拟进 | | | | | | | 行商誉减值测试 | | | | | | | 涉及的原料药资 | | | | | | | 产组合并口径不 | | | | | | | 含商誉的资产组 | | | | | | | 账面价值 18.50 亿 | | | | | | | 元，商誉账面价 | | | | | | | 值 15.02 亿元，两 | | 原料药资产组 | KPMG LLP | | | 可收回金额 | 项合计，包含商 | | | | | | | 誉的资产组账面 | | | | | | | 价值为 33.52 亿 | ...

监事会同意董事会出具的《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关 整改措施，切实维护公司和全体股东的合法权益。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调 事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了《关 于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说 明》，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化 的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表范围内子公司持有的外汇资 产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围 内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、交易额度及授权有效期 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币） 的外汇衍生品交易，自公司董事会审批批准之日起12个月内有效。上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍 生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过3500万美元（或等值外 ...