证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-023 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月对外担保总额折合不超过 人民币 770,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 64.63%。公司及合并报表 范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 2、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月为资产负债率超过 70%的 全资子公司提供担保额度为折合不超过人民币 140,000 万元，占公司最近一年经审 计净资产的 11.75%。 敬请投资者关注担保风险。 一、2024年度拟向银行申请授信及提供担保的情况 | 申请单位 | 授信金额 | 用途 | 授信条件 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | | 公司 | 986,180 | 中长期固定资产贷款、中长期流动 | | - | | | | 资金贷款、短期流 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月28日召开的第六届董事会第九次会议决议的内容，公司定于2024年5月22日召 开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会相关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第九次 会议、第六届监事会第六次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 现场会议时间：2024年5月22日下午14:00 网络投票时间：2024年5月22日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1 ...

监事会同意董事会出具的《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关 整改措施，切实维护公司和全体股东的合法权益。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调 事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了《关 于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说 明》，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表进行了审计验证。该所认为，公司 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 2023年度公司合并报表审计情况：公司2023年度财务报表已经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2024年3月28日出具标准无保留意见 审计报告。 二、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 19,203,415,131.24 元，负债总额 7,215,037,414.42元，归属于母公司股东的所有者权益11,913,149,195.32元。 2023 年 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 5,445,572,060.12 元 ， 实 现 营 业 利 润 -860,910,894.11元，利润总额-928,333,834.54元，归属于母公司所有者的净利润 -783,2 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人易铭，中国国籍，英国雷丁大学金融学硕士，北京大学 EMBA 硕士。 曾任中国信达（香港）资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理，行健（亚 洲）资产管理公司管理合伙人。现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官、公 司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，9 次董事会，其中，本人任职 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄鹏，中国国籍，博士，会计学教授。曾任苏州大学会计学副教授、教 授、系主任、财税学博士生导师。现任苏州大学新时代企业家研究院院长、苏州 万祥科技股份有限公司独立董事、苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2、薪酬与考核委员会工作情况：2023 年度，公司召开了 2 次薪酬与考核 ...

关于独立第三方调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"海普瑞"或"公司"）于 2024年1月31日发布《关于启动独立第三方调查的公告》（公告编号2024-006）， 公司成立了独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）。专项调查组由公 司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协 同配合下，对公司全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L. （以下简称"天道意 大利"）遭遇犯罪团伙电信诈骗事件（以下简称"电信诈骗事件"）进行独立法 证调查。 2024年3月26日，法证调查团队向专项调查组提交了法证调查报告，现将相 关调查情况公告如下： 一、本次调查的背景 公司于2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024- 002），公告公司全资子公司天道意大利近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额 约1,170余万欧元。事件发生后，在公司法律风控中心组织下，公司向意大利当地 警方和深圳辖区派出所报案，聘请了律师事务所，并成立了由公司独立董 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-019 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2024年3月15日以电子邮件的形式发出， 会议于2024年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场 方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事 会主席郑泽辉先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观 地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人吕川，中国国籍，华中科技大学管理学博士。曾任南京金陵船厂有限公 司助理工程师、深圳市有色金属财务有限公司投资银行部研究员、银建国际实业 有限公司总经理助理及副总经理、深圳中青宝互动网络股份有限公司董事、中国 地热能产业发展集团有限公司非执行董事、易大宗控股有限公司非执行董事、宁 夏昊王酒业有限公司董事。2019 年 10 月起担任兴业合金材料集团有限公司副总 裁。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2023 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-022 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币）的以套期保值 为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度 在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过3,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组 合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 经营 ...