证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-008 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述情形违反了《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第九十四 条第一款、《企业内部控制应用指引第6号--资金活动》(财会〔2010〕11号)第 四条第一款的规定，反映出你公司在规范运作等方面存在问题。根据《上市公司 现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)第二十一条的规定，我局决定对你公 司采取责令改正的行政监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正， 并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规、内部控制 规范体系有关要求的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，严 格执行企业内部控制规范体系，切实提高公司规范运作水平。 二、你公司应全面梳理内部控制制度、流程、执行中存在的问题和风险点， 特别是在下属海外公司、资金活动等方面，审慎做好风险评估，深入查找缺陷， ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-011 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年二月三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议（以下简称"会议"）于2024年2月3日15时以通讯方式召开。会议通知及议 案于2024年2月3日以通讯方式告知各位监事，与会监事一致同意豁免本次会议通 知的时限要求。本次会议应参与表决监事3人，实际以通讯方式参与表决监事3人， 会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com ...

一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-010 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于2024年2月3日14时以通讯方式召开。会议通知 及议案于2024年2月3日以通讯方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会 议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际以通讯方式参与表决董 事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。 本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 特此公告。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。 深 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-007 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海 普瑞"）于 2024 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市海普瑞 药业集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 36 号）。公司对相 关问题回复说明如下： 1.请你公司详细说明被诈骗的过程及最新进展情况，对你公司财务报表的 影响，并结合资金支付的审批流程说明内部控制程序未能有效阻止你公司所称 "电信诈骗"事项发生的原因。 回复： 犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等方式向意大利子公司 总经理发送邮件，并以公司正在进行一项高度机密的并购为由设下骗局，使得意 大利子公司总经理误认为该事项属实并按照犯罪分子的要求避开公司内部资金 支付流程，累计向其打款 1,170 余万欧元。 公司目前现行有效的包括《子公司管理制度》、《全球账户管理流程及余额报 送机制》、《应付账 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-006 除成立独立第三方调查小组以外，公司正在同步配合当地警方，尽最大努力 追回资金；全面开展相关加强内部控制的工作，修订和完善各类管理制度及操作 流程，健全完善内部控制体系；聘请内外部风控专家，加强对内部控制的培训， 提高风险意识，强化境内外全体员工反欺诈的意识；持续提升网络与通讯基础架 构安全管控，确保网络信息安全等。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，努力 做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 关于启动独立第三方调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15 日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024-002）。截至本公告日， 公司已经成立独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）对此事件进行全 面调查。 专项调查组由公司独立董事领导 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-005 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2023年度拟计提存货跌价准备的提示性公告 （一） 公司存货储备情况 2021年至2023年末，公司存货账面余额分别为478,743.01万元、693,898.62万 元、751,680.74万元，存货具体明细情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则第1号——存货》及公司会计政策等相关规定，对截至2023年12月31日存货 进行了初步减值测试，公司2023年度拟计提存货跌价准备75,000.00万元到 95,000.00万元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少63,750万元到80,750 万元。 本次拟计提存货跌价准备金额未经审计，最终会计处理及对公司2023年度利 润的影响以公司披露的2023年年度报告为准。具体情况如下： 一、本次拟计提存货跌价准备概况 注：2023年存货金额数据未经审计，最终以公司披露的2023年年度报告为准。 单位：万 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-003 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题， 将积极组织各方按照深圳证监局《监管关注函》的要求对该事件进行相应调查。 关于收到深圳证监局监管关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15 日收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 的监管关注函》（深证局公司字〔2024〕3号，以下简称"监管关注函"），具体 内容如下： 一、《监管关注函》主要内容 "深圳市海普瑞药业集团股份有限公司： 监管关注到，你公司于1月14日披露《关于子公司重要事项的公告》称，全 资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余 万欧元。上述情况反映出你公司货币资金内部管控存在问题。我局向你公司提出 以下监管要求： 一、你公司董事会、监事会、管理层应严格遵守法律法规和公司章程的规定， 忠实、勤勉 ...

公司高度关注本案侦办进度，配合警方侦破案件，及时挽回损失，积极履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十五日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下简称"天道意大利"）近期遭遇犯罪团伙电信 诈骗，涉案金额约1,170余万欧元。案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方 已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取最大限度避 免损失。 公司管理层已在第一时间向所有董事、独立董事及审计委员会通报，初步判 断本次为偶发事件，并确认公司生产经营正常运转。管理层谨慎审视这一突发事 件，积极采取措施加强内部控制管理，提高规范治理水平，提升风险防范意识。 公司管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。由于案件正积极 侦办中，结果尚无法确认，或对2023年度财务报表造成潜在影响。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-002 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于子公司重要事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 5 层-6 层 电话：(86-755)82531588 传真：（86-755）82531555 邮编：518038 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-001 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 6、召开会议的通知已于2023年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023- 052）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（周三）14:00开始 （2）网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9: ...