中远海运科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月修订 1 2 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 22 | | 第一节 董事的一般规定 22 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 党委 33 | | 第七章 高级管理人员 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | ...

中远海运科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进中远海运科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，强化 对内部董事及经营管理层的约束和监督机制，维护公司及股 东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 （二）符合本工作规则第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的 ...

中远海运科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证中远海运科技股份有限公司（以下简称 公司）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则和中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》以及《中远海运科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制订《中远 海运科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称本办 法）。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法 合规性、必要性和公允性，不得利用关联交易调节财务指标 和损害公司利益，不得存在导致或者可能导致公司出现被控 股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 1 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占 ...

中远海运科技股份有限公司 股东会议事规则 的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权， 维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和《公司章程》的有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会和董 事有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律法规和《公司章 程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 1 名且至少包括一名会计专业人士，设董事长一名，可以设副 董事长一名，由职工代表担任的董事一名。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事由股东会选举 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-020 中远海运科技股份有限公司 关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，公司拟对《公司章程》 进行修订，进一步完善关于股份发行、股东和股东会相关制度，以及 董事、董事会、专门委员会要求等相关内容，并同步公司经营范围调 整和住所变更。主要修改内容如下： 1.修改公司住所和经营范围条款。 2.完善总则、法定代表人、股份发行等规定。一是进一步完善公 司章程制定目的，主要是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益。二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等， 要求公司在章程中载明法定代表人产生、变更办法。三是衔接新《公 司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。 3.完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人 专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-021 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十九次会议决议公司于2025年6月30日召开2024年度股东会。 现将本次股东会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年度股东会 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十九次会议 决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15－15:00； 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一 表决 ...

第七届监事会第二十六次会议决议公告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-019 中远海运科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十六次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集，应参加会议监事三 人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于修改公司章程的议案》。 《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号： 2025-020）。修改后的章程全文详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。 三、备查文件 1.《第七届监事会第二十六次会议决议》及签署页。 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-018 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十九次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人， 实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告 编号：2025-020）。 本议案尚需 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-05-22 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 □其他 （） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 22 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理王新波，独立董事张志云，总会计师、董事会秘 书俞建忠 投资者关系活动 主要内容介绍 1、1.002401 实施业务转型与预期相比有哪些差距？2025 年船 视宝等数字新业态预计占收入多大比例？2.上海船运所高管是 否有调整？3.上海船运所对 002401 有哪些具体科技支撑？ 船视宝平台目前是公司一个具有航运数字化转型特点的平 台产品,目前用户数量保持较好增长态势，后续公司将持续培育 优化产品核心能力，扩大产品影响力,为更多的企业提供服务。 上海船研所是公司的控股股东，长期从事国内交通运输和造 船行业的共性技术、前瞻性技术的开 ...