Group 1 - The company, COSCO Shipping Technology, announced on March 27 that it will renew its financial service agreement with COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. to improve capital efficiency and reduce financing costs and risks [2] - COSCO Shipping Group and its subsidiaries hold 100% of the shares in the finance company, and COSCO Shipping Group indirectly holds 48.96% of the company's shares through Shanghai Shipbuilding Research Institute Co., Ltd. [2] - The transaction is classified as a related party transaction due to the control relationship between the finance company and the company [2]

中远海运科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中远海运科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2026-012 中远海运科技股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易与 预计 2026 年度日常关联交易的公告 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于确认 2025 年度 日常关联交易与预计 2026 年度日常关联交易的议案》。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关 规定，公司对 2025 年度、2026 年度与间接控股股东中国远洋海运集 团有限公司（以下简称"中远海运集团"）、控股股东上海船舶运输 科学研究所有限公司（以下简称"上海船研所"）及其直接或间接控 制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与预计。 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司与中远海运集团、上海船研所及其控制 的法人（或者其他组织）等关联方发生 ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运 科技股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等制度的有关规定，中远海运科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了选聘、监督及评估会计师事务所审计 工作的职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的情况汇报如下。 一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）选聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特 ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年度独立董事独立性自查情况 专项评估报告 董事会 2026 年 3 月 26 日 经核查独立董事李佳铭、张志云、彭鑫的任职经历及其 出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分 之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东）担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 中远海运科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，中远海运科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就在任独立董事李佳铭、张志云、彭鑫 的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

中远海运集团财务有限责任公司 2025年度风险持续评估报告 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务 有限责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经 上海市工商行政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注 册资本3亿元。2011年8月15日经股东会决议通过，增加注册 资本3亿元（含500万美元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集 团）有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中 海集团财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集 装箱运输股份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州 海运（集团）有限公司购买其分别持有的中海集团财务有限 责任公司合计40%的股权，并于2016年3月完成交割。 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南） 海盛船务股份有限公司持有的5%股权，中海集团财务有限责 任公司于2016年12月15日完成工商变更登记。 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第 二十六次股东会决议，增加注册资本人民币600,000 ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025 年度信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审 计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71 ...

| 其它关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 往来资金余 | 年度 2025 往来累计发 | 2025 年度往 来资金 | 2025 年度 偿还累计发 | 2025 年期 末往来资金 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | | | 生金额（不含 | | | | 因 | 来、非经营性 | | | | | | 目 | 额 | 利息） | 的利息 | 生金额 | 余额 | | 往来） | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 南通中远海运船务工程有限公司 | | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 19.25 | | - | 19.25 | | 关联方交易 | 经营性往来 | | | 广州中海电信有限公司 | | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 11.61 | 111.06 | | 122.67 | | 关联方交易 | 经 ...

二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 中远海运科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真执行股东会各项决议，持续优化公司治理， 进一步加强董事会建设与规范运作，健全科学决策机制，勤 勉尽责推进各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维 护出资人合法利益，推动公司实现高质量发展。现将 2025 年董事会工作情况报告如下。 一、扎实推进经营工作 2025 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，直面严峻市场形势带来的困难与挑战，主动 适应市场变化，持续优化业务结构，积极探索高质量发展新 路径。 报告期内，公司实现营业收入18.06亿元，同比上升 0.51%；利润总额0.31亿元，同比下降77.39%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.18亿元，同比下降 84.73%。 理准则》等法律法规及规章要求开展工作。2 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2026-010 中远海运科技股份有限公司 关于与中远海运集团财务有限责任公司续签 《金融财务服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司名称：中远海运集团财务有限责任公司 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于与中远海 运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》。 为更好地提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与中 远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融 财务服务协议》。具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》，财务公司为公司 及其所属公司提供存款、贷款、授信及其他金融财务业务（以下简称 "本次交易"）。 中国远洋海运集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）及其 下属公司合计持有财务公司 100%的股权，同时中远海运集团通过上 海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称 ...