股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-038 中远海运科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中远海运科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将于 2024 年 9 月 13 日参加由上海上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公 司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动直播 时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中网络文字互动 交流时间为 15:00-16:30。 届时公司董事、总经理王新波先生，总会计师俞建忠先生将在线 就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问 题，与投资者进 ...

关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 24 日分别召开第七届董事会第二十六次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》， 根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程的最新要求及近 期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，变更注册资本并修改《公司章程》。 因部分限制性股票回购，公司的总股本由 371,904,560 股变更为 371,668,440 股，注册资本由 371,904,560 元变更为 371,668,440 元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的 公告》（公告编号：2024-013）。 公司于近日完成了相关 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-036 中远海运科技股份有限公司 关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于现金收购海口港 信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》。公司拟与 关联方海南港航控股有限公司（以下简称"海南港航"）通过现金收 购海口港信通科技有限公司（以下简称"港信通公司"）并同比例增 资共同组建数字化合资公司，该数字化合资公司作为公司在海南区域 的控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购海口港信 通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告》（编号： 2024-031）。 近日，港信通公司已完成股权收购及增资相关的工商变更登记手 续并取得新的营业执照，港信通公司名称变更为海南中远海运科技有 限公司， ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-033 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人,其中李国荣先生、蒋时飞先生以通讯方 式参加。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 公司董事会审议通过《关于 2024 年投资调整计划及资产处置调整 计划的议案》。公司 2024 年投资计划拟调增 90.17 万元，调整后投资 计划总额为 9,462.77 万元，主要包括技术改造、信息化建设、办公设 备购置等；2024 年处置计划拟增加 5 项，调整后处置计划 7 项，主要 包括车辆处 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中远海运科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中远海运科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁岩峰、主管会计工作负责人俞建忠及会计机构负责人(会计 主管人员)孙少萌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司存在市场竞争加剧的风险、创新转型的风险、关联交易风险等，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中远海运科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-032 中远海运科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1.中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销的股票系公司 2019 年限制性股票激励计划已授予尚未解锁的限制 性股票。本次回购注销涉及激励对象 6 人，回购注销股份数量合计 236,120 股，占回购前公司总股本的 0.06%。本次回购限制性股票资 金总额 1,117,404.27 元。 2.公司已于 2024 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）完成本次回购注销 手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 371,904,560 股变更为 371,668,440 股。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第 七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限 制性股票的议案》。根据公司 2019 年限制性股票激励计划规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。本 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-031 中远海运科技股份有限公司 关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权 并同比例增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于现金收购海口港 信通科技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易议案》。关联董 事回避了表决，第七届董事会第二次独立董事专门会议已对该议案先 行审议。本次关联交易中，公司拟与关联方海南港航控股有限公司（以 下简称"海南港航"）通过现金收购海口港信通科技有限公司（以下 简称"港信通公司"）并同比例增资共同组建数字化合资公司作为公 司在海南区域的控股子公司。具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟与海南港航分别以现金 229.22 万元和 220.23 万元收购海 南港航现代服务发展有限公司（以下简称"港航服务公司"）持有的 港信通公司的 51%和 49%股权，并按照持股比例同比例分别对港信通公 司现金增资 2,907 万元和 2, ...

中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、董宇航先生、李佳 铭先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-030 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 二、会议决议 1 / 2 技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告》（公告编号： 2024-031）。 三、备查文件 1.《第七届董事会第三十次会议决议》及签署页； 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司 51%股权并 同比例增资的关联交易议案》。 表决结果为：同意 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-028 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十九次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》，第七届 董事会提名委员会第六次会议已对该议案先行审议。因工作调整原因， 戴静女士申请辞去公司总会计师、董事会秘书的职务。经总经理提名， ...