中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 张志云 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中 远海运科技股份有限公司独立董事。历任上会会计师事务 所有限公司项目经理，大冢投资（中国）有限公司审计经 理，立信会计师事务所高级经理。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珉，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术 1 学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全 学科评议组成员，国家级高层次人才计划获得者，中远海 运科技股份有限公司独立董事。历任复旦大学计算机科学 技术学院讲师、副教授、博士生导师，研究领域为计算机 系统软件与安全。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 独立董事 杨珉 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 李佳铭 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李佳铭，中国国籍，无境外居留权，1972 年生， 硕士研究生学历。现任上海市建纬律师事务所高级合伙人， 1 中远海运科技股份有限公司独立董事。曾就职于上海专利 商标事务所，通用电气（中国）研究开发中心有限公司， 上海虹桥正瀚律 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中远海运科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 中远海运科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁岩峰、主管会计工作负责人俞建忠及会计机构负责人（会 计主管人员）孙少萌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 公司存在业绩成长性的风险、创新转型的风险、财务和现金流的风险、 关联交易的风险等，具体内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 371,668,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国务院 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和在2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青 先生。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计 业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年 度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业， ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、风险与合规管理委员会。其中提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主 任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。 （二）董事会及其专门委员会运作情况 2024 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，直面严峻市场形势带来的困难与挑战，主动 适应市场变化，持续优化业务结构，积极探索高质量发展新 路径。 报告期内，公司实现营业收入 17.97 亿元，同比上升 0.67%；利润总额 1.39 亿元，同比下降 30.7%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.21 亿元，同比下 降 27.71%。 二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 1 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规和规章要求开展工作。董事变动情况 如下：2024 年 4 月 24 日，选举董宇航先生、蒋时飞先生为 非独立董事，2024 年 4 月 23 日，选举王成钢先生为职工董 事。调整后，董事会由 9 名董事组成 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况 专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的有关规定，中远海运科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事杨珉、李佳 铭、张志云的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 3 月 28 日 1 经核查独立董事杨珉、李佳铭、张志云的任职经历及其 出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分 之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东）担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 中远海运科技股份有限公司 ...