截至本公告披露日，杨珉先生和其配偶及其他直系亲属未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章 程》及有关法律、法规的相关规定，杨珉先生辞职后将导致公司董事会 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其将继续履行职责至新任独 立董事产生之日。 杨珉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、可 持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会对杨珉先生表示衷心感谢。 二、关于总会计师、董事会秘书辞职的情况 一、关于独立董事辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事杨珉先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨珉先生申请辞去第 七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会 委员、董事会风险与合规管理委员会委员的职务。辞职后，不在公司及 控股子公司担任任何职务。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-029 中远海运科技股份有限公司 关于独立董事、总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、聘任总会计师的情况 公司于 2 ...

中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-027 自本通知公告披露之日起 45 日内，每个工作日上午 9:00—11:30、 下午 13:30—17:00 2.申报登记地点 上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼 关于回购注销部分限制股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部 分激励对象限制性股票的议案》。根据公司《2019 年限制性股票激励计 划》规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解 锁的总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。本 次回购注销完成后，公司的总股本将由 371,904,560 股减少为 371,668,440 股，注册资本将由 371,904,560 元减少为 371,668,440 元。本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 3 月 1 ...

Group 1: Digital Transformation and Market Opportunities - The digital transformation in the shipping and transportation industry presents a significant market opportunity for the company, which has been preparing for years around the strategy of "building cloud, gathering data, creating intelligence, and promoting industry" [2][4] - The company aims to provide comprehensive technical, data, and intelligent support to upstream and downstream clients, helping them achieve digital transformation at lower costs and higher efficiency [3][4] - Recent advancements in large model technology have led the company to focus on industry-specific applications based on foundational large models [3][4] Group 2: Financial Performance and Shareholder Returns - The company has a retained earnings of nearly CNY 3 per share (CNY 2.82 as of the end of 2023), but the dividend for 2023 was only CNY 0.18 per share, which is less than 40% of the annual profit [3][6] - In 2023, the company distributed cash dividends of CNY 1.8 per 10 shares (including tax), totaling CNY 66.9428 million, a 50% increase year-on-year, marking a historical high [3][6] - The company's asset-liability ratio decreased from 54.09% in 2022 to 48.21% in 2023, indicating a more reasonable overall asset-liability structure [7][8] Group 3: Research and Development Investments - The company significantly increased its R&D investment by 76.64% in 2023, focusing on smart shipping and digital transportation [8][9] - Key R&D projects include the development of the "Ship Vision" series products, a digital platform for smart shipping services, and a global marketing digital operation platform for container assets [8][9] - The capitalized amount of R&D investment in 2023 was CNY 12,051,539.74, accounting for 11.52% of total R&D expenditures [8][9] Group 4: Strategic Focus and Market Expansion - The company plans to further invest in developing digital shipping and supply chain businesses while optimizing the structure of digital city and transportation services [3][5] - There is a strategic shift towards leveraging digital technology and data resources in the digital city and transportation sectors, aiming to expand into smart cities and digital governance [5][8] - The company is also exploring opportunities to expand its overseas market presence, leveraging its global shipping group's resources [7][8]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-026 中远海运科技股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配方案，方案为：以目前总股本 371,904,560 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。如因股权激励授予股份回购注销、回购股 份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间， 公司总股本未发生变化，仍为 371,904,560 股。 3.本次实施的利润分配方案与 2023 年度股东大会审议 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-025 中远海运科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 27 日（周一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩 说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 1 / 2 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十四日 2 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）已披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为使投资者进一步了解公司的 财务状况、经营情况、创新转型进展等，公司将于 2024 年 5 月 27 日（周一）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会， ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-5-21 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （中远海运集团资本市场日活动） 参与单位名称及 天风证券王屿熙、中银国际证券吴锦尧、长安基金刘巧、华润元 人员姓名 大基金胡永杰、嘉实基金李涛、中交资本张御明、太平洋资产恽 敏、民生通惠詹粤萍、银河基金王瀚、富国基金邹杰伟、汇添富 基金袁天洋、东海证券陈飚、民生银行吴志慧、友邦人寿保险许 敏敏、申万宏源证券杨晓彤、华宝基金卢毅、中交资本周博、枫 叶林私募林威、平安养老保险蓝逸翔、申万宏源证券肖黎明、富 国基金徐颖真、东吴基金陈伟斌、摩根基金王丽军、民生银行孙 鹏、中交资本廖瑜、运舟私募基金翟鹏、摩根基金王西典、南土 资产庞韬、枫叶林私募许鹏飞、和聚私募邱颖、肇万资产陈治任、 融通基金姚垚、中信保诚基金王优草、中欧基金李帅、中信证券 黄舒文、红筹投资侯文宽、华安证券傅晓烺、中信建投应瑛 时间 2024年5 月21日 地点 上海远洋宾馆4楼会议室 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-023 1 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 中远海运科技股份有限公司 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | -13,842.52 | 资产处置收益 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 85,930 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 中远海运科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-023 中远海运科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 中远海运科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | -13,842.52 | 资产处置收益 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 85,9 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-021 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《2024 年第一季度报告》，第七届董事会审 计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于 2024 年 4 月 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为全面推进中远海运科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法治建设，加强内部监督和风险控制，促进 公司依法治企，根据《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会风险与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门 委员会, 对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司须为风险与合规管理委员会提供必要的 工作条件；风险与合规管理委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 风险与合规管理委员会成员由五名董事组成。 第三条 风险与合规管理委员会成员须保证足够的时 间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第六条 风险与合规管理委员会成员由董事长、过半数 的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会 选举产生。 第七条 风险与合规管理委员会设主任委员（召集人， 1 下同）一名，负责主持委员会工作。主任委员应当为熟悉风 险管控的专业人士，由董事会在委员会委员内直接选举产生。 第八条 风险与合规管理委员会任期与董事会一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间 ...