北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第三次解锁的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第三次解锁的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司 （以下简称中远海科或公司）的委托，担任公司实施《中远海运科技股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称本次股权激励计划）事宜的专 项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等现行有效的法律、法规和 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-046 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人， 实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 公司董事会审议通过了《中远海运科技"十四五"科技发展专项 规划（中期调整稿）》，主要包括"十四五"科技规划中期调整遵循、 "十四五"前半程执行情况、"十四五"后半程形势任务、"十四五" 总体发展目标和关键指标、科技创新目标及发展措施、重点科技专项、 保障措施等内容。 2.审议通过《中远海运科技"十四五"数字化转型暨网信工作规 划（中期调整稿）》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 公司 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 编号：2024-12-10 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 （ ） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 2024 | 年 12 月 10 日 | | | | 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-045 中远海运科技股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型进 展等，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 10 日（周二）15:00-16:00 在全景网举行 2024 年第三季度 业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理王新波先生，总会 计师、董事会秘书俞建忠先生。 为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就本次业绩说明会提前 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 12 月 10 日（周二） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描 下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极 ...

证券时报e公司讯，11月7日，由国务院国资委社会责任局主办，责任云研究院承办的"第七届中国企业 论坛之国有企业社会责任平行论坛"在北京召开，会上发布了《中央企业上市公司环境、社会及治理 （ESG）蓝皮书（2024）》及"央企ESG·先锋100指数(2024)"等重要指数榜单。 中远海科连续第二年入选"央企ESG·先锋100指数"，2024年位列第76名。 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-043 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。全文详见公司 于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 三、备查文件 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席召集，应参加会议监事三人，实际参加会 议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-044 中远海运科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中远海运科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|---- ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-041 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《关于组织申报"水上交通安全管控关键装备研发与 示范应用"揭榜挂帅项目的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于组织申报"水上交通安全管控关键 装备研发与示范应用"揭榜挂帅项目的议案》，同意公司牵头组织申 报国家重点研发计划"交通载运装备与智能交通技术"重点专项 2024 年度"揭榜挂帅"榜单 5.2"水上交通安全管控关键装备研发与示范应 用"项目，其中公司承担部分计划总经费预算 8,010 万元。本项目是 否获批尚存在不确定性，具体以相关政府部门批复为准。 三、备查文件 1.《第七届董事会第三十三次会议决议》及签署页。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十三次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-9-13 | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ | 现场参观 | | | | □ | 其他 （ ） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 投资者网上提问 | | | 时间 2024 | | 年 9 月 13 日 | | | | | 地点 公司通过全景网"投资者关系互 ...