股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-029 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方 式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》，第七届董事会审计委员会第二十次会议已对该议案先行 审议。《2025 ...

格隆汇8月26日丨中远海科(002401.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入7.89亿元，同 比下降9.97%；归属于上市公司股东的净利润983.02万元，同比下降91.21%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润363.07万元，同比下降96.71%；基本每股收益0.0265元。 ...

中远海运科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 公司）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《中远海运科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息"指所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息。 本办法中所称"披露"指将上述信息在规定的时间内， 在符合监管规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定及时报送证券监管部门的行为。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及 ...

中远海运科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告流程，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时地获 取信息并履行信息披露义务，保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《中远海运科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等的规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息是指公司出现、发生或者 即将发生对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称报告是指当出现上述重大信息时，按照本办 法规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一 时间将相关信息向部门或单位负责人、董事会秘书、董事长 报告。 第三条 重大信息内部报告制度的目的是通过明确报告 人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序， 保证公司信息披露的真实、准确、完整，防止出现虚假信息 披露、误 ...

智通财经APP讯，中远海科(002401.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为7.89亿元，同比减少 9.97%。归属于上市公司股东的净利润为983.02万元，同比减少91.21%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为363.07万元，同比减少96.71%。基本每股收益为0.0265元。 ...

中远海运科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中远海运科技股份有限公司（以 下简称公司）投资者关系的管理工作，建立投资者与公司之 间畅通的双向沟通渠道，本着尊重投资者、尊重投资市场的 管理理念，与投资者形成长期、稳定、密切和诚信的公共关 系，在投资者对公司了解和认同的基础上，实现公司和投资 者利益的价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 1 行信息披露义务的 ...

中远海运科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中远海运科技股份有限公司(以下简称 公司)内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，并按 照中国证监会关于内幕信息登记管理的相关要求，及时向深 圳证券交易所报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备 忘录。 第二章 管理机构和职责 1 第三条 公司内幕信息知情人登记管理由董事会统一领 导，应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，并保证内 幕信 ...

2025 年 8 月 1 中远海运科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 中远海运科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中远海运科技股份有限公司 2025 年半年度报告 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 23 | | 第五节 | 重要事项 25 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 36 | | 第七节 | 债券相关情况 42 | | 第八节 | 财务报告 43 | | 第九节 | 其他报送数据 153 | 公司负责人王新波、主管会计工作负责人俞建忠及会计机构负责人(会计 主管人员)孙少萌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 ...

中远海运科技股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 公司董事长对重大信息的管理、报告和披露负首要责任。 董事会秘书具体组织协调、管理、汇集重大信息内部报告和 披露工作。 第一章 总则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告流程，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，真实、准确、完整、及时地获 取信息并履行信息披露义务，保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《中远海运科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等的规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息是指公司出现、发生或者 即将发生对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大 影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称报告是指当出现上述重大信息时，按照本办 法规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一 时间将相关信息向部门或单位负责人、董事会秘书、董事长 报告。 第三条 重大信息内部报告制 ...

中远海运科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 公司）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《中远海运科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息"指所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息。 本办法中所称"披露"指将上述信息在规定的时间内， 在符合监管规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定及时报送证券监管部门的行为。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高 1 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 ...