第七届董事会第三十八次会议决议公告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-013 中远海运科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十八次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由全体董事召集，应参加会议董事八人，实际参加会议 董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2025 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》，第七届董事会 审计委员会第十九次会议已对该议案先行审议。详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥365,709,318.09, a decrease of 15.02% compared to ¥428,967,838.24 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥4,503,733.60, down 91.83% from ¥55,162,745.09 year-on-year[4]. - The basic earnings per share decreased by 92.02% to ¥0.0119 from ¥0.1494 in the previous year[4]. - Total operating revenue for the current period was CNY 365,709,318.09, a decrease of 15.04% from CNY 430,370,895.15 in the previous period[20]. - Net profit for the current period was CNY 4,712,419.38, a significant decline of 91.43% compared to CNY 55,029,727.24 in the previous period[21]. - Earnings per share (EPS) for the current period was CNY 0.0119, down from CNY 0.1492 in the previous period[21]. Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,731,240,818.88, reflecting a decline of 5.16% from ¥2,879,902,940.65 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 2,731,240,818.88, a decrease from CNY 2,879,902,940.65 at the beginning of the period[19]. - Total liabilities decreased to CNY 1,040,747,262.53 from CNY 1,195,528,656.08[19]. - Total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 1,673,736,377.35 from CNY 1,667,825,791.35[19]. Cash Flow Analysis - The cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥211,070,511.25, which is 16.95% better than the outflow of ¥252,584,106.03 in the same period last year[4]. - Operating cash inflow for the current period was CNY 248,223,702.07, an increase from CNY 224,254,470.47 in the previous period, representing a growth of approximately 10.4%[22]. - Net cash outflow from operating activities was CNY -211,070,511.25, an improvement compared to CNY -254,142,352.28 in the previous period, indicating a reduction in losses by about 17%[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -216,716,721.24, compared to CNY -257,384,726.80 in the previous period, indicating a smaller cash depletion[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,461,689,120.09, down from CNY 1,476,745,485.96 in the previous period[23]. Operational Efficiency - The company's gross profit margin has significantly decreased, leading to a 90.99% drop in operating profit compared to the previous year[8]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 94.89% to ¥303.07 million compared to the previous year[7]. - The company experienced a 93.75% decrease in taxes payable, down by ¥32,192,200 from the previous year[7]. - Total operating costs decreased to CNY 361,202,295.37, down 2.13% from CNY 370,992,411.61[20]. - Total cash outflow from operating activities was CNY 459,294,213.32, a decrease from CNY 478,396,822.75 in the previous period, reflecting improved cash management[22]. Strategic Focus and Future Outlook - The company plans to continue focusing on strategic digital transformation and optimization of urban and transportation business structures to achieve sustainable high-quality development[13]. - The company aims to maintain stable overall revenue scale despite pressures on its digital transportation and security business[13]. - The company has identified market opportunities in smart shipping and digital supply chain systems, as well as the digital transformation of transportation infrastructure[13]. - The digital software business has significantly increased its proportion in the overall business structure, although revenue and net profit showed a decline compared to the previous year due to seasonal fluctuations[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,896, indicating a stable shareholder base[10]. - The company completed the third unlocking period of its restricted stock incentive plan, allowing 282,880 shares to be unlocked on February 19, 2025[14]. - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among its major shareholders[12]. - The company has completed the relevant unlocking procedures for the restricted stock incentive plan, with details to be disclosed in future announcements[14]. Investment Activities - The company has seen a 100% increase in construction in progress, indicating ongoing investment in new projects[7]. - The company transferred 50% of its stake in COSCO Shipping Guye Communication Navigation Technology Co., Ltd. for a public listing price of 10.3252 million RMB[15]. - The company did not report any cash inflow from new investments during the current period, contrasting with CNY 4,900,000.00 received in the previous period[22]. Audit Status - The company’s first-quarter report for 2025 was not audited, indicating a potential area for future scrutiny[24].

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-012 中远海运科技股份有限公司 关于取得专利及计算机软件著作权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 于近期取得专利及计算机软件著作权情况如下： 上述专利及计算机软件著作权的取得不会对公司近期生产经营 产生重大影响，但有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创 新机制，丰富公司技术储备，持续提升公司的核心竞争力。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月八日 二、计算机软件著作权 | 序号 | | 名称 | 登记号 | 取得方 式 | 权利范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 终端软件 | 营运船舶实时数据采集 [简称：数据 | 2025SR0298976 | 原始取得 | 全部权利 | | | 采集终端软件] | V1.0 | | | | | 2 | 管理云平台 | 港口船舶岸电系统信息 V1.0 | 2025SR0231437 | 原始取得 | ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-008 中远海运科技股份有限公司 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。《2024 年 度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议通知按 照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人,其中程丽女士以通讯方式参加。本 次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 2.审议通过《2024 年年度报告》及《2 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-007 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董 事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方 式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-010 中远海运科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十四 次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 127,610,562.60 元，母公司实现净利 润为 122,394,799.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 1,100,890,942.61 元，母公司累计未分配利润为 959,471,392.64 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，2024 年 度可供股东分配的利润为 959,471,392.64 元。 （注：因同一控制下企业合并，公司 2023 年度、2022 年归属于 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 1 审计报告 XYZH/2025SHAA3B0151 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 ...

内部控制审计报告 中远海运科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 XYZH/2025SHAA3B0153 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中远海科于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

中远海运科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-24 | 1 关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA3B0115 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称 中远海科）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2025SHAA3B0151 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，中远海科编制了本专项说明所附的中远海科20 ...

关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 关于中远海运科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明（续） XYZH/2025SHAA3B0113 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称 "中远海科"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了XYZH/2025SHAA3B0151 号标准无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中远海科编制了本专项说明所附的《中远海运科技 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称 ...