中远海运科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第四十二次会议， 审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选 举第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名王新波先生、林 亦雯女士、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生为第八届董事会非 独立董事候选人，提名李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生为第八届 董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人简历详见附件。 李佳铭先生、张志云先生已取得独立董事资格证书。彭鑫先生尚 未取得独立董事资格证书，彭鑫先生已作出书面承诺参加最近一期独 立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事 候选人的任职资格已经第七届董事会提名委员会第八次会议审核通 过。 按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资 格和独立性须经深圳证券 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-033 中远海运科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到总经理王新波先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王新波先 生申请辞去公司总经理的职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，王新波 先生仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会 提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 截至本公告披露日，王新波先生持有公司股份 150,240 股。王新波 先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关规定进行股份管理。王新波先生将按照相关规定妥善做好工作交接， 不存在应当履行 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人_彭鑫_作为 中远海运科技 股份有限公司第_八_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_公司董 事会_提名为_中远海运科技_股份有限公司（以下简称该公司） 第_八_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过_中远海运科技_股份有限公司第_七_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中远海运科技股份有限公司董事会现就提名张 志云先生为中远海运科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中远海 运科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中远海运科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中远海运科技股份有限公司董事会现就提名李 佳铭先生为中远海运科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中远 海运科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中远海运科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

提名人中远海运科技股份有限公司董事会现就提名彭 鑫先生为中远海运科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中远海 运科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中远海运科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-035 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十二次会议决议公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临 时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议 决议召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-031 中远海运科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十二次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、蒋时飞先生、杨珉 先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，第七届董事会 审计委员会第二十一次会议已对该议案先行审议。详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...

中远海运科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-032 中远海运科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经审计 □是 否 1 中远海运科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 409,529,062.99 | 10.65% | 1,198,280,1 ...

中远海科公告，第三季度营收为4.1亿元，同比增长10.65%；净利润为344.04万元，同比下降88.57%。 前三季度营收为11.98亿元，同比下降3.85%；净利润为1327.06万元，同比下降90.65%。 ...